美兰空港（00357.HK）披露建议委任独立非执行董事及股东特别大会通告，11月28日股价上涨0.1%

截至2025年11月28日收盘，美兰空港（00357）报收于10.34元，较前一交易日上涨0.1%，该股当日开盘10.35元，最高10.35元，最低10.33元，成交额达319.56万元。近52周最高12.18元，最低7.68元。

近日，海南美蘭國際空港股份有限公司发布公告，建议委任湯碧女士為獨立非執行董事，并将召开股东特别大会以审议相关决议案。公告显示，股东特别大会将于2025年12月31日上午十时正在中国海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓會議室举行。湯碧女士现为对外经济贸易大学教授及博士生导师，研究领域涵盖自由贸易区、国际经济合作及宏观经济政策等。董事会认为其专业背景有助于提升公司治理水平。公告指出，湯碧女士与公司主要股东无关联，亦未持有公司股份权益，符合独立性要求，其薪酬将根据股东周年大会批准的薪酬政策厘定。为确保投票资格，股东需于2025年12月10日下午四时三十分前提交过户文件或代表委任表格，公司将于2025年12月11日至12月31日暂停股份过户登记。董事会建议股东投票赞成该项委任决议案。

最新公告列表

• 《建议委任独立非执行董事及股东特别大会通告》

• 《股东特别大会通告》

• 《于二零二五年十二月三十一日举行的股东特别大会适用的代表委任表格》

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