每周股票复盘：宁波高发（603788）取消监事会并修订章程

截至2025年11月21日收盘，宁波高发（603788）报收于15.43元，较上周的16.73元下跌7.77%。本周，宁波高发11月17日盘中最高价报16.88元。11月21日盘中最低价报15.39元。宁波高发当前最新总市值34.42亿元，在汽车零部件板块市值排名191/234，在两市A股市值排名4173/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：宁波高发股东大会审议通过取消监事及监事会、修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：非独立董事屠益民辞职，同时被选举为职工代表董事。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会表决结果获律师见证，决议合法有效。

公司公告汇总

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认宁波高发汽车控制系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东大会审议通过取消监事及监事会、修订公司章程等多项议案。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等7项议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均获过半数通过。上海锦天城（杭州）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

宁波高发董事会近日收到非独立董事屠益民先生的书面辞职报告，因其公司治理结构调整，申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。屠益民先生仍在公司担任其他职务，持有公司股份57,260股。同日，公司召开职工代表大会，选举屠益民先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。本次选举后，公司董事会中职工代表董事及兼任高管的董事未超过董事总数的二分之一。

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