每周股票复盘：天宜新材（688033）拟取消监事会并修订多项治理制度

截至2025年11月21日收盘，天宜新材（688033）报收于5.47元，较上周的6.41元下跌14.66%。本周，天宜新材11月17日盘中最高价报6.51元。11月21日盘中最低价报5.47元。天宜新材当前最新总市值30.75亿元，在轨交设备板块市值排名23/31，在两市A股市值排名4438/5167。

本周关注点

• 交易信息汇总：无相关信息。
• 股本股东变化：无相关信息。
• 业绩披露要点：无相关信息。
• 机构调研要点：无相关信息。
• 公司公告汇总：公司拟于2025年12月8日召开第三次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程及相关制度等议案。

公司公告汇总

北京天宜上佳高新材料股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月1日，登记时间为2025年12月2日前。会议审议关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则、修订部分内部治理制度等议案。其中，取消监事会及修订章程的议案为特别决议议案。

公司于2025年11月21日召开董事会，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及修订和制定部分公司治理制度的议案。公司将不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。同时，对《公司章程》中关于股东会、审计委员会等内容进行修订，并修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度，部分制度需提交股东大会审议。

此外，公司还发布了多项治理制度修订版本，包括对外投资管理制度、会计师事务所选聘制度、信息披露管理制度、董事会审计委员会工作细则、董事及高管持股变动管理制度、董事会提名委员会工作细则、独立董事专门会议工作制度、关联交易管理制度、独立董事工作制度、对外担保管理制度、内部审计制度、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则、募集资金管理制度等，均于2025年11月修订完成。

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