每周股票复盘：中公高科（603860）修订章程并续聘会计师事务所

截至2025年11月21日收盘，中公高科（603860）报收于30.21元，较上周的32.68元下跌7.56%。本周，中公高科11月18日盘中最高价报32.92元。11月21日盘中最低价报30.05元。中公高科当前最新总市值20.14亿元，在工程咨询服务板块市值排名39/41，在两市A股市值排名5055/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：中公高科召开2025年第一次临时股东会，审议通过修订公司章程及续聘会计师事务所议案。
• 公司公告汇总：北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认中公高科股东会决议合法有效。
• 公司公告汇总：中公高科发布修订后的董事会议事规则，明确董事会组成及运作机制。

公司公告汇总

中公高科养护科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。会议由董事会召集，董事长程宁主持，采取现场与网络投票相结合方式举行，出席股东共38人，代表有表决权股份总数的46.7450%。上述议案均获通过，其中修订公司章程议案获得出席股东所持表决权2/3以上支持。北京海润天睿律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果等均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

中公高科同步发布修订后的《董事会议事规则》，规定董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会。规则涵盖董事任职资格、权利义务、会议召集与表决程序、决议执行及会议记录保存等内容，会议记录保存期限不少于10年。

公司同时发布《股东会议事规则（2025年修订）》，明确股东会为公司最高权力机构，依法行使选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置等职权。规则细化了股东会的召集、提案、通知、出席资格、表决方式及决议通过标准，特别决议事项须经出席股东所持表决权的2/3以上通过。召开股东会应聘请律师出具法律意见。

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