每周股票复盘：中创物流（603967）取消监事会获股东会通过

截至2025年11月21日收盘，中创物流（603967）报收于11.41元，较上周的12.35元下跌7.61%。本周，中创物流11月17日盘中最高价报12.34元。11月21日盘中最低价报11.41元。中创物流当前最新总市值39.55亿元，在物流板块市值排名29/47，在两市A股市值排名3829/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：中创物流取消监事会并修订公司章程获股东所持表决权三分之二以上通过
• 公司公告汇总：中创物流2025年第一次临时股东大会各项议案均获通过，无否决议案
• 公司公告汇总：职工代表大会选举苑芳川为第四届董事会职工代表董事

公司公告汇总

北京市金杜（青岛）律师事务所出具法律意见书，确认中创物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序和表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会审议通过了增加董事会人数、续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案，其中部分议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

中创物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
中创物流于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于增加第四届董事会人数暨补选独立董事、续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》以及修订多项公司治理制度的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，表决结果均获通过，无否决议案。其中，取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市金杜（青岛）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

中创物流股份有限公司关于选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告
中创物流股份有限公司于2025年11月20日召开职工代表大会，选举苑芳川先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过调整董事会审计委员会委员事项，同意将审计委员会成员由3名增至5名，增补独立董事孙军先生和职工董事苑芳川先生为委员。调整后审计委员会由范英杰女士、高玉德先生、孙军先生、丁仁国先生和苑芳川先生组成，范英杰女士任主任委员。

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