截至2025年11月21日收盘，ST信通（600289）报收于6.06元，较上周的6.48元下跌6.48%。本周，ST信通11月17日盘中最高价报6.44元。11月21日盘中最低价报5.97元。ST信通当前最新总市值38.24亿元，在通信服务板块市值排名26/39，在两市A股市值排名3918/5167。
广东华商(长沙)律师事务所出具法律意见书，认为亿阳信通2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了修订多项公司管理制度的议案，并以累积投票制补选刘松为董事。
亿阳信通股份有限公司发布《独立董事工作细则》（2025年10月修订），经公司2025年第三次临时股东会审议通过。细则明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或持股超1%，每届任期不超过6年。董事会中独立董事占比不低于1/3，至少含一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、财务报告、高管任免等事项进行审议。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及经费支持。
亿阳信通股份有限公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联方、关联关系及关联交易的定义。公司关联交易需遵循定价公允、程序合规、信息披露规范的原则。关联方包括直接或间接控制公司的法人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员等。关联交易事项达到一定金额标准的，需经独立董事同意后提交董事会或股东大会审议，并及时披露。为关联方提供担保或财务资助需履行严格决策程序。公司还规定了日常经营性关联交易的特别决策与披露要求，以及违规行为的责任追究机制。
亿阳信通股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年10月修订），经公司2025年第三次临时股东会审议通过。制度明确对外投资的定义、管理组织机构、审批权限、决策程序、投资处置、跟踪监督及信息披露等内容。公司对外投资须符合国家法规和产业政策，有利于主营业务发展和可持续经营。重大投资需经董事会或股东会审议，涉及关联交易或募集资金使用的，按相关规定执行。财务部负责投资项目的会计核算，内部审计部门定期检查。投资项目实施后需持续跟踪监督，并按规定履行信息披露义务。
亿阳信通股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年10月修订），经公司2025年第三次临时股东会审议通过。制度明确公司对外担保的管理原则、审批程序、风险控制及信息披露要求。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。为控制风险，公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保提供方应具备实际承担能力。制度还规定了担保对象的审查条件、审批权限、后续管理及责任追究机制。
亿阳信通于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了修订《独立董事工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的议案，各项议案均获出席会议股东所持表决权过半数通过。会议还通过累积投票方式增补刘松先生为公司董事，其得票数占出席会议有效表决权的96.1859%。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关规定，律师见证程序合法有效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
