每周股票复盘：新点软件（688232）董事会换届选举进展

截至2025年11月21日收盘，新点软件（688232）报收于26.18元，较上周的26.89元下跌2.64%。本周，新点软件11月19日盘中最高价报27.33元。11月21日盘中最低价报25.89元。新点软件当前最新总市值86.39亿元，在软件开发板块市值排名56/133，在两市A股市值排名2039/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会提名第三届非独立董事和独立董事候选人，换届选举将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：职工代表大会已选举李强为第三届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：2025年第五次临时股东会将于12月8日召开，审议董事会换届事项。

公司公告汇总

国泰新点软件股份有限公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，并推进董事会换届选举。提名曹立斌、黄素龙、关恩超为第三届董事会非独立董事候选人；提名宋李兵、陈立平、刘博为独立董事候选人，上述候选人尚需交易所审核无异议后提交股东大会审议。

同日，公司召开职工代表大会，选举李强先生为第三届董事会职工代表董事。李强现任公司常务副总裁、董事，直接及间接合计持有公司6.77%股份，符合董事任职资格，任期与第三届董事会一致。

公司定于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会，股权登记日为2025年12月1日，会议采用现场与网络投票结合方式，审议董事会换届及相关治理制度修订议案。中小投资者对相关议案实行单独计票。

独立董事候选人宋李兵、陈立平已取得证券交易所认可的培训证明，具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，符合独立性要求，未持有公司1%以上股份，未在公司及其附属企业任职或提供财务、法律服务。刘博虽暂未取得培训证明，但已承诺将尽快参加上交所培训。所有候选人均未在最近36个月内受到证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

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