每周股票复盘：英科再生（688087）将召开股东会审议董事会换届

截至2025年11月14日收盘，英科再生（688087）报收于31.12元，较上周的29.57元上涨5.24%。本周，英科再生11月14日盘中最高价报32.75元。11月10日盘中最低价报29.52元。英科再生当前最新总市值60.39亿元，在塑料板块市值排名30/71，在两市A股市值排名2928/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：英科再生将于2025年12月1日召开第三次临时股东会，审议董事会换届选举议案。
• 公司公告汇总：公司修订《理财业务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》等多项治理制度。
• 公司公告汇总：独立董事候选人张彦博、刘玉玉均通过资格审查，具备任职独立性与专业资质。

公司公告汇总

英科再生资源股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年11月24日。会议将审议第五届董事会非独立董事和独立董事换届选举议案，候选人包括刘方毅、金喆（非独立董事），张彦博、刘玉玉（独立董事），选举方式为累积投票制。第五届董事会任期三年，自股东会通过之日起就任。

公司于2025年11月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届议案及多项治理制度修订案。独立董事候选人已通过上海证券交易所资格审核。第四届董事会成员将继续履职至换届完成。

公司修订《筹资管理制度》《理财业务管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《财务报告管理制度》，相关制度将于董事会审议通过后披露于上海证券交易所网站。理财业务由财务部组织实施，内控部负责监督审计；对外财务资助对象不包括合并报表范围内持股超50%的子公司，需履行董事会或股东大会审议程序；财务报告编制前须进行资产清查与债权债务核实；筹资活动实行分类管理，债务筹资由财务部统一负责，权益筹资由董事会办公室牵头。

董事会提名委员会确认张彦博、刘玉玉具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系。刘玉玉为会计专业人士。两位候选人分别出具声明，承诺具备五年以上相关领域工作经验，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职未满六年，符合独立性要求。

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