股市必读：11月11日爱迪特现865.94万元大宗交易

截至2025年11月11日收盘，爱迪特(301580)报收于45.36元，上涨0.69%，换手率1.75%，成交量1.26万手，成交额5692.48万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力资金净流入4.84万元，散户资金净流出270.61万元。
• 来自交易信息汇总：爱迪特当日发生865.94万元大宗交易。
• 来自公司公告汇总：公司董事会提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，换届选举议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

11月11日主力资金净流入4.84万元；游资资金净流入265.78万元；散户资金净流出270.61万元。

大宗交易

11月11日爱迪特现865.94万元大宗交易。

公司公告汇总

第三届董事会第二十四次会议决议公告

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司于2025年11月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名李洪文、李斌、汪剑飞、Zhang Yu、王雪松为第四届董事会非独立董事候选人，提名贾国军、傅穹、冯海兰为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东会审议。会议还决定召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案。

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年11月20日。会议审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。采用累积投票制进行表决，中小投资者表决结果将单独计票披露。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人李洪文、李斌、汪剑飞、Zhang Yu、王雪松和独立董事候选人贾国军、傅穹、冯海兰的任职资格进行了审查。经审查，上述候选人提名程序合法，具备董事任职资格和履职能力，未发现存在法律法规及公司章程规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，符合独立性要求。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

独立董事提名人声明与承诺（傅穹）

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会提名傅穹为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认傅穹符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，且兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（贾国军）

贾国军作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（冯海兰）

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会提名冯海兰为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受到监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（傅穹）

傅穹作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；不存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未违反公务员法、党纪法规及各类监管规定；在最近十二个月内不具备影响独立性的情形；担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。傅穹承诺将勤勉履职，确保独立判断，及时报告不符合任职资格的情况。

独立董事候选人声明与承诺（冯海兰）

冯海兰作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。她确认已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利益关联，且未为公司提供财务、法律等服务。她承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若发现不符合任职条件将及时辞职。

独立董事提名人声明与承诺（贾国军）

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会提名贾国军为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连任未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2025年11月11日召开董事会会议，提名李洪文、李斌、汪剑飞、Zhang Yu、王雪松为第四届董事会非独立董事候选人；提名贾国军、傅穹、冯海兰为独立董事候选人。董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。换届选举将采用累积投票制，经股东会选举后与职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年。

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