股市必读：徕木股份（603633）11月11日主力资金净流出320.45万元，占总成交额1.99%

截至2025年11月11日收盘，徕木股份(603633)报收于11.13元，下跌1.07%，换手率3.33%，成交量14.2万手，成交额1.61亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力资金净流出320.45万元，占总成交额1.99%。
• 来自公司公告汇总：徕木股份拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向
11月11日主力资金净流出320.45万元，占总成交额1.99%；游资资金净流入248.15万元，占总成交额1.54%；散户资金净流入72.3万元，占总成交额0.45%。

公司公告汇总

徕木股份第六届董事会第十六次会议于2025年11月11日召开，审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及公司内部管理制度的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将予以废止。修订《公司章程》及相关内部管理制度的议案尚需提交股东大会审议。公司将于2025年11月27日召开临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。

第六届监事会第十三次会议于同日召开，审议通过《关于取消监事会的议案》，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司拟于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日10:00，地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室；网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月20日，登记时间为2025年11月25日。会议将审议《关于取消监事会的议案》和《关于修订〈公司章程〉及公司内部管理制度的议案》，后者为特别决议议案。

公司同步发布多项治理制度文件，包括《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》《职工代表董事选任制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《舆情管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《对外投资与资产处置管理制度》《对外担保决策制度》《关联交易控制制度》等，涵盖公司治理、内部控制、信息披露、人员管理等多个方面。

《公司章程》（2025年11月修订）明确公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，股东会为公司权力机构，实行内部审计制度，聘任符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。

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