截至2025年11月11日收盘，汉缆股份(002498)报收于4.03元，上涨1.0%，换手率1.26%，成交量41.98万手，成交额1.7亿元。
11月11日主力资金净流入456.35万元；游资资金净流出459.51万元；散户资金净流入3.15万元。
青岛汉缆股份有限公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据新公司法等相关规定修订公司章程，并同意由董事会审计委员会行使监事会职权，待股东会审议通过后取消监事会及监事。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交股东会审议。
第六届监事会第十七次会议于2025年11月10日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，尚需提交公司股东会审议。
公司将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室，股权登记日为2025年11月20日。会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》共13项提案，采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。
公司制定投资者关系管理办法，明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体事务，通过公告、股东会、说明会、互动易平台等多种方式与投资者沟通，并建立投资者投诉处理机制。
公司制定子公司管理制度，明确对全资及控股子公司实施财务、人事及内控管理，要求定期报送信息，重大事项须履行审批程序，对子公司董监高实施年度考核。
公司制定总经理工作细则，明确总经理由董事长提名、董事会聘任，任期三年，须专职履职，不得在其他企业担任除董事、监事外的职务。
公司制定重大信息内部报告制度，明确董事、高级管理人员及下属单位负责人为信息报告义务人，须及时向董事会和董事会秘书报告可能影响股价的重大事项。
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，薪酬由岗位薪酬和绩效奖金构成，与年度经营绩效挂钩，独立董事享有固定津贴，薪酬方案需经董事会和股东会审批。
公司制定董事会秘书工作制度，明确其为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、会议组织、保密等工作，公司应保障其知情权和履职条件。
公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，要求离职后2个交易日内申报信息，10日内完成交接，遵守股份减持限制。
公司制定董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确股份变动申报、每年转让不超过25%、敏感期禁止交易等要求，违规所得归公司所有。
公司发布董事会议事规则，明确董事会会议召集、提案、表决等程序，设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，董事会决议需全体董事过半数通过。
公司制定股东会议事规则，明确股东会召集、提案、通知、表决程序，持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，决议需及时公告并由律师出具法律意见。
公司制定独立董事工作制度，要求独立董事保持独立性，董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士，发挥决策监督与专业咨询作用。
公司设立董事会审计委员会，由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由会计专业独立董事担任，负责财务信息审核、内外部审计监督，并行使监事会职权。
公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，其中两名独立董事，负责研究董事及高管人选标准，审查候选人并提出建议，主任委员由独立董事担任。
公司设立董事会薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中两名独立董事，负责制定考核标准与薪酬方案，每年至少召开一次会议进行绩效评价。
公司设立董事会战略委员会，由五名董事组成，主任委员由董事长担任，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案并提出建议。
公司制定对外担保管理制度，明确担保对象、审批流程及风险管理，对外担保须经董事会或股东会批准，关联担保需经独立董事专门会议审议通过。
公司制定独立董事专门会议工作制度，会议由全体独立董事参加，审议独立聘请中介机构、关联交易、承诺变更等事项，须三分之二以上独立董事出席，决议过半数通过。
公司制定风险投资管理制度，涵盖股票、基金、期货等投资行为，资金来源为自有资金，不得使用募集资金，需经董事会或股东大会审议并披露。
公司制定对外投资管理制度，明确投资范围包括股权投资、证券投资、委托理财等，由投资部归口管理，经总经理、董事会、股东会逐级审批。
公司制定规范与关联方资金往来管理制度，禁止通过拆借、代偿债务等方式向关联方提供资金，设立防范资金占用小组，建立“占用即冻结”机制。
公司修订《公司章程》，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本332,679.6万元，法定代表人为董事长，规定股东权利义务、董事会职权、利润分配政策等，并明确审计委员会行使监事会职权。
公司制定关联交易决策制度，关联交易需遵循公平、公允原则，达到一定金额须经董事会或股东大会审议，关联董事和股东应回避表决。
公司制定募集资金管理制度，募集资金存放于专户，签订三方监管协议，使用须符合发行承诺，变更用途需经董事会和股东大会审议并披露。
公司制定舆情管理制度，由董事长任组长的应急领导小组统一领导，董事会秘书负责信息上报，强调快速反应、积极沟通、主动核查。
公司制定市值管理制度，以提高质量为基础，通过信息披露、资本运作、股份回购等方式促进市场价值与内在价值趋同，禁止选择性披露、内幕交易、操纵股价。
公司制定内部审计制度，设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督。
公司制定会计师事务所选聘制度，选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。
公司制定期货业务管理制度，仅允许开展铜、铝原材料价格风险的套期保值，禁止投机交易，保值数量不得超过实际采购量，保证金规模不超过上一年度营业成本的5%。
公司制定内部控制制度，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和监督等方面，重点加强对子公司、资金、关联交易、对外担保等环节的控制。
公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息范围及知情人名单，证券部负责登记备案，要求签署保密协议，强化信息披露公平性。
公司制定信息披露管理制度，明确信息披露基本原则、内容及标准，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务，建立信息保密与财务内控机制。
公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，涉及国家秘密、商业秘密等情形可依法暂缓或豁免披露，需满足信息未泄露、知情人保密承诺、交易无异常波动等条件，由董事会秘书登记、董事长审批。
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