截至2025年10月17日收盘，东风股份（600006）报收于7.41元，较上周的7.8元下跌5.0%。本周，东风股份10月16日盘中最高价报7.85元。10月17日盘中最低价报7.41元。东风股份当前最新总市值148.2亿元，在商用车板块市值排名8/13，在两市A股市值排名1240/5158。
东风汽车股份有限公司于2025年10月13日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，相关职权由董事会审计与风险（监督）委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。会议通过调整结构性存款授权额度议案，授权管理层在12亿元范围内决策，期限至2026年4月30日。公司拟召开2025年第四次临时股东会，审议调整2025年度投资计划、取消监事会及修订相关制度等议案，会议定于2025年10月30日召开，股权登记日为2025年10月24日。
公司制定《市值管理制度》，明确董事会负责总体规划，董事长为第一责任人，董事会秘书负责实施，通过并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式提升投资价值，禁止内幕交易、操纵股价等行为，并建立市值监测预警机制。
董事会审计与风险（监督）委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，召集人为会计专业人士，负责财务监督、审计管理、风险控制等职责，每季度召开定期会议。薪酬管理委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人，负责审查薪酬总额、制定考核标准，涉及高管薪酬及股权激励事项需董事会审议。
公司修订《重大信息内部报告制度》，要求重大信息知悉后第一时间向董事长、总经理、董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件，实行实时报告与责任追究机制。同步修订《内幕信息知情人登记备案制度》，明确董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施，要求知情人同步登记，重大事项需制作进程备忘录并签名确认。
公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，对涉及国家秘密或商业秘密的信息可审慎暂缓或豁免披露，须履行内部审批程序并登记归档，相关信息在条件变化后应及时披露。《外部单位报送信息管理制度》规定对外报送信息须经审批并附保密提示函，接收方需签署回执，相关人员纳入内幕知情人登记备案。
投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性原则，沟通内容涵盖战略、经营、风险等，方式包括公告、股东会、电话咨询、路演等，禁止泄露未公开信息或预测证券价格。信息披露事务管理由董事会秘书组织，董事长为第一责任人，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。
董事会提名委员会由五名董事组成，独立董事三名，主任委员由独立董事担任，负责董事与高管人选的提名与建议，会议决议须过半数委员通过。审计与风险（监督）委员会负责年度财务报告审议，督促会计师事务所按时提交审计报告，并形成书面意见提交董事会。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确离职须提交书面报告，董事辞任自公司收到报告生效，高管辞任自董事会收到报告生效，离职后六个月内不得转让股份。《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》规定每年转让股份不得超过持股总数的25%，特定时期禁止买卖股票，减持需提前披露。
定期报告编制管理要求董事、高管签署确认意见，独立董事参与年报编制并与年审会计师沟通，审计与风险（监督）委员会负责审议财务报告。董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系、股权管理等，公司应保障其履职条件。
《公司章程》（2025年10月修订）明确公司注册资本20亿元，总股本20亿股，均为普通股，利润分配重视股东回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。股东会议事规则规定会议可由董事会、独立董事、审计与风险（监督）委员会或持股10%以上股东提议召集，临时提案需持股1%以上股东在会前10日提交。
独立董事应在年报编制中勤勉履职，管理层应在会计年度结束后两个月内向其汇报经营情况并安排实地考察，年审会计师出具初步意见后须召开独立董事与会计师见面会并形成书面记录。独立董事工作制度规定其占比不低于董事会成员的1/3，至少一名会计专业人士，在审计、薪酬、提名委员会中过半并任召集人，每年现场工作时间不少于15日。
董事会议事规则明确董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定条件下可召开，会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，记名书面方式进行，涉及关联关系的董事应回避表决。
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