美的置业（03990.HK）披露股东特别大会将审议修订关联交易上限及新章程细则，10月08日股价上涨2.01%

截至2025年10月8日收盘，美的置业（03990）报收于4.57元，较前一交易日上涨2.01%，该股当日开盘4.5元，最高4.63元，最低4.37元，成交额达920.28万元。近52周最高6.1元，最低2.56元。

近日，美的置业发布多条公告，其中最受投资者关注的是公司将于2025年10月27日上午11时正举行股东特别大会，以现场会议与在线虚拟会议相结合的方式召开。本次大会将审议两项重要决议案：第一项为普通决议案，内容为批准、确认及追认公司与美的建业（英属维京群岛）有限公司于2025年9月18日订立的补充协议及其项下之经修订年度上限；第二项为特别决议案，内容为批准建议修订公司现有组织章程大纲及细则，并采纳经修订及重订的组织章程大纲及细则。

根据公告，此次补充协议涉及修订2024房地产科技服务框架协议的年度上限。其中，截至2025年12月31日止年度的交易金额上限拟由人民币240.0百万元增至330.0百万元，而截至2026年12月31日止年度则由215.0百万元减至206.0百万元。公司表示，调整原因为美的建业集团项目进度加快，原有上限已不足以满足实际需求，定价政策原则上不低于向独立第三方提供类似服务的报价。

此外，建议采纳的新组织章程细则主要修订内容包括允许董事会委任多名主席以提升治理灵活性，以及允许董事会在核数师职位出现临时空缺时予以填补，直至下届股东特别大会结束。相关修订已获法律顾问确认符合上市规则及开曼群岛法律。

为确定出席资格，公司股份过户登记将于2025年10月22日至10月27日暂停办理，股东须不迟于10月21日下午4时30分完成登记。代表委任表格须在大会举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记分处或通过电子系统提交。

独立董事会委员会及独立财务顾问申万宏源融资（香港）有限公司认为，上述持续关连交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益，并建议独立股东投票赞成相关决议案。控股股东及其联系人持有公司已发行股份总数约81.13%，将在相关决议案投票中放弃表决。

最新公告列表

• 《展示文件》

• 《致非登记股东之通知信函及申请表格》

• 《截至2025年9月30日之股份发行人的证券变动月报表》

• 《股东特别大会之代表委任表格》

• 《股东特别大会通告》

• 《(1)持续关连交易 — 修订2024房地产科技服务框架协议之年度上限(2)建议采纳新组织章程大纲及细则及(3)股东特别大会通告》

• 《致登记股东之通知信函及回条》

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