每周股票复盘：山西焦化（600740）拟取消监事会，设审计委员会代行职权

截至2025年9月26日收盘，山西焦化（600740）报收于3.93元，较上周的4.04元下跌2.72%。本周，山西焦化9月22日盘中最高价报4.05元。9月23日盘中最低价报3.84元。山西焦化当前最新总市值100.69亿元，在焦炭板块市值排名2/7，在两市A股市值排名1838/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：山西焦化拟修订公司章程，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权
• 公司公告汇总：公司拟增设一名职工代表董事，由职工民主选举产生
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于10月15日召开，审议多项章程修订议案

公司公告汇总

山西焦化股份有限公司于2025年9月26日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等议案，上述事项均需提交股东大会审议。同日，监事会审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，认为由审计委员会行使监事会职权符合相关规定，有利于提升公司治理水平。公司定于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月10日，会议将采用现场与网络投票相结合方式，审议四项特别决议议案。修订后的《公司章程》拟删除“监事会”章节，增设职工代表董事一名，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节，调整股东会与董事会职权，强化股东权利，并完善法定代表人、党委及内部审计相关内容。独立董事制度规定独立董事人数为三人，至少一名为会计专业人士，实行累积投票制选举，任期三年，连任不超过六年。董事会议事规则明确董事会每年至少召开两次会议，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。股东会议事规则规定股东会为公司权力机构，表决实行记名投票，普通决议需出席股东所持表决权过半通过，特别决议需三分之二以上通过，涉及关联交易时关联股东应回避表决。

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