每周股票复盘：威帝股份（603023）拟取消监事会并修订章程

截至2025年9月26日收盘，威帝股份（603023）报收于4.2元，较上周的4.29元下跌2.1%。本周，威帝股份9月22日盘中最高价报4.41元。9月23日盘中最低价报4.07元。威帝股份当前最新总市值23.44亿元，在汽车零部件板块市值排名226/232，在两市A股市值排名4889/5157。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：威帝股份拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年10月15日召开临时股东大会审议五项治理类议案。
• 来自公司公告汇总：第六届董事会第五次会议全票通过23项议案，含多项制度修订。
• 来自公司公告汇总：《公司债券信息披露管理制度》完成2025年9月修订并生效。

公司公告汇总

哈尔滨威帝电子股份有限公司修订《总经理工作细则》，明确总经理主持日常经营管理工作，每届任期三年，可连聘连任，并细化其职权范围及会议制度。公司同步修订《公司债券信息披露管理制度》和《信息披露管理制度》，强化信息披露的真实性、准确性、完整性要求，规范定期与临时报告披露流程，由董事会领导、董事会秘书执行，建立内幕信息防控机制。第六届董事会第五次会议于2025年9月26日召开，应到董事7名，实到7名，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等23项议案，全部议案获全票通过，会议决定召开2025年第四次临时股东大会。同日召开第六届监事会第五次会议，审议通过取消监事会相关议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，决议合法有效。公司发布关于召开2025年第四次临时股东大会的通知，会议定于2025年10月15日举行，股权登记日为2025年10月10日，审议包括取消监事会、修订公司章程及多项议事规则在内的五项议案，其中前三项为特别决议议案。公司公告拟取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，废止《监事会议事规则》，并更新公司章程多项条款，新增党组织设立、独立董事职责等内容，修订案尚需股东大会审议及监管部门核准。

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