截至2025年9月26日收盘，南京商旅（600250）报收于10.89元，较上周的12.53元下跌13.09%。本周，南京商旅9月22日盘中最高价报12.44元。9月24日盘中最低价报10.75元。南京商旅当前最新总市值33.82亿元，在贸易板块市值排名9/13，在两市A股市值排名4219/5157。
投资者，您好！公司高度重视市值管理工作和对投资者的报，努力做好经营管理，多措并举推动市场价值与内在价值相互促进，不断提升公司投资价值和报股东能力。
投资者，您好！公司目前出口美国的业务占比较低，公司将密切关注并积极应对外部市场环境和关税等贸易政策的变化。
投资者，您好！2025年5月，公司全资子公司南京新旅投资发展有限公司联合南京玄武文化旅游发展集团有限公司、江苏万有控股有限公司成立江苏万有低空飞行有限公司，目前合资公司正积极推进低空城市运营中心建设，未来计划逐步开展基于eVTOL无人驾驶航空器的文旅观光、飞行营地及其他低空运营业务。
投资者，您好！公司将坚持“旅游+商贸”双主业发展战略，加快文商旅产业链延伸布局。目前公司正在推进收购黄埔大酒店事项，并已完成酒管公司组建，将增强酒店板块的核心竞争力。同时公司将进一步开发小而美科技文旅项目，用科技+文旅新产品为传统景区增加新亮点，打造文旅新体验。
投资者，您好！南京商旅将坚持“旅游+商贸”双主业发展战略，立足当下，着眼长远，夯实传统商贸板块根基，深耕文旅产业，发挥资本平台优势，实现公司高质量发展。公司将重点在主业提质增效、培育增长动能、市场并购、培育团队、深化改革、完善治理、提升品牌价值等方面开展工作。
投资者，您好！公司高度重视市值管理工作，以做优做强主业，提升上市公司质量，增强投资者报水平为宗旨，在做好日常经营的基础上，通过并购重组、股权激励等资本运作，持续优化公司治理，加强规范运作，提高信息披露质量和透明度，进一步加强与投资者的沟通交流，增进市场对公司长期投资价值的认可。
投资者，您好！目前公司生产经营正常，基本面未发生重大变化，不存在重大事项应披未披的情形。公司股价表现受宏观经济、行业周期及二级市场行情等多重因素影响，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
投资者，您好！本次公司控股股东改革重组事项正在筹备推进中。公司将根据重组相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请关注公司后续公告，并注意投资风险。
投资者，您好！2025年上半年，国内旅游市场仍然保持增长，但旅游消费渐趋理性、人均消费增速放缓。公司文旅板块核心子公司秦淮风光游船业务上半年实现营收9,380万元，较去年同期下降9.1%；子公司南旅海外上半年实现营收4,013万元，较去年同期增加27.8%，主要得益于成熟的团队运营经验及渠道优势。商贸板块核心子公司南商运营实现营收2,499万元，较去年同期下降53.13%，主要系本期受宏观经济环境以及消费市场疲软影响；子公司南京南纺上半年实现营收1.41亿元，较去年同期下降9.76%，主要因为进口和内销规模出现不同程度下降；子公司经纬电气上半年实现营收5,789万元，同比增加11.92%，主要得益于国内工程业务有所增加。
投资者,您好！上半年，公司实现营收3.60亿元，同比下降9.94%，主要系贸易、零售业务受市场环境变化等因素影响，出现不同程度下降，具体数据详见公司半年度报告。
南京商贸旅游股份有限公司于2025年9月26日召开第十一届十四次董事会，审议通过修订《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》的议案，其中《公司章程》修订后公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案，关联董事回避表决。审议通过续聘会计师事务所的议案及召开2025年第一次临时股东会的议案。上述第一、二、六项议案尚需提交股东会审议。
南京商贸旅游股份有限公司第十一届十一次监事会于2025年9月26日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意因激励对象变动注销已授予但尚未行权的部分股票期权，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。
南京商贸旅游股份有限公司将于2025年10月13日14时在南京市秦淮区小心桥东街18号三楼会议室召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。股权登记日为2025年9月30日。会议审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，其中第一项为特别决议议案，第三项对中小投资者单独计票。
南京商贸旅游股份有限公司于2025年9月26日召开第十一届十四次董事会，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要内容包括：不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》等。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。
南京商贸旅游股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构。中兴华2024年末有合伙人199人，注册会计师1,052人，其中签署过证券服务业务审计报告的522人。2024年度经审计业务收入203,338.19万元，上市公司年报审计客户169家，审计收费总额22,208.86万元。2025年度审计费用为132万元（含税），其中财务报告审计费99万元，内部控制审计费33万元。该事项尚需提交公司股东会审议。
南京商贸旅游股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存放、使用与管理，提高使用效益，维护股东权益。募集资金应专户存放，不得用于财务性投资或变相改变用途，严禁控股股东等关联人占用。公司须与保荐机构、银行签订监管协议，确保资金安全。募集资金使用需坚持计划性、规范性和透明度原则，投资项目变更、延期或终止须履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但须符合规定条件。超募资金应用于在建或新项目、回购股份等。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督核查。
南京商贸旅游股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，规范选聘行为，维护股东利益。选聘须经审计委员会审议后提交董事会、股东会决定，控股股东不得干预。会计师事务所需具备执业资格、良好声誉、审计上市公司经验等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，应发布选聘文件并公示结果。评价标准中，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘期1年，连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超过10年。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。改聘情形包括执业质量缺陷、无故拖延审计等。年度报告中需披露审计费用、服务年限、履职评估等内容。文件保存期限不少于10年。
南京商贸旅游股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）明确独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系。独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连续任职不得超过六年。独立董事须对关联交易、变更承诺、公司被收购等事项发表独立意见，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，并可聘请中介机构，费用由公司承担。
南京商贸旅游股份有限公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，独立董事不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及报酬等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事等提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。审议关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录、决议等文件需签字确认并保存10年以上。本规则经股东会批准后生效。
南京商贸旅游股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）明确了股东会的组织和行为规范，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议董事会报告、利润分配、注册资本变动、合并分立、修改章程等职权。股东会分年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议召集、提案、通知、召开、表决程序均有明确规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司提供网络投票，保障股东权利。规则还规定了会议记录、决议公告、律师见证及股东诉讼权利等内容。本规则由董事会解释，经股东会批准后生效。
证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-055
南京商贸旅游股份有限公司于2025年9月26日召开第十一届十四次董事会，审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因一名激励对象在第二个行权期内因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权52,800份。本次注销后，第二个行权期可行权激励对象由29名调整为28名，可行权股票期权数量由2,250,325份减少为2,197,525份。本次注销符合相关法律法规及公司激励计划规定，不损害公司及股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。董事会薪酬与考核委员会、监事会及法律顾问均发表同意意见。
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