每周股票复盘：龙版传媒（605577）拟取消监事会改由审计委员会行权

截至2025年9月26日收盘，龙版传媒（605577）报收于13.98元，较上周的14.49元下跌3.52%。本周，龙版传媒9月22日盘中最高价报14.66元。9月23日盘中最低价报13.84元。龙版传媒当前最新总市值62.13亿元，在出版板块市值排名17/29，在两市A股市值排名2771/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：龙版传媒拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司将于2025年10月13日召开临时股东会审议取消监事会及修订章程事项。
• 公司公告汇总：审计委员会将由三名非高管董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士。

公司公告汇总

黑龙江出版传媒股份有限公司于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过豁免本次会议通知期限、取消监事会并由审计委员会行使监事会职权、修订董事会审计委员会工作细则、召开2025年第二次临时股东会等议案，各项议案均获全票通过。
公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并据此修订公司章程及相关制度，废止《监事会议事规则》。该改革依据新《公司法》第121条规定推进，须于2026年1月1日前完成。
审计委员会将负责监督财务报告、审议会计师事务所聘用、核查内部控制、审查重大关联交易等事项，委员会由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名具备会计专业背景，主任委员由该会计专业独立董事担任。
公司董事会决定于2025年10月13日14时50分在哈尔滨出版大厦召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上交所系统进行，股权登记日为2025年9月30日，审议《关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案》，该议案对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避。
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》将同步修订，相关变更将在股东会审议通过后1个月内完成工商备案登记。

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