每周股票复盘：天智航（688277）将召开临时股东大会

截至2025年9月26日收盘，天智航（688277）报收于17.15元，较上周的17.65元下跌2.83%。本周，天智航9月25日盘中最高价报17.98元。9月23日盘中最低价报16.25元。天智航当前最新总市值77.63亿元，在医疗器械板块市值排名48/126，在两市A股市值排名2312/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：天智航将于2025年10月16日召开第二次临时股东大会，审议日常关联交易增额及补选董事事项。
• 公司公告汇总：董事肖治因工作调整辞职，李东方被提名为新任非独立董事候选人，尚待股东大会审议。

公司公告汇总

北京天智航医疗科技股份有限公司将于2025年10月16日10时00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼公司会议室。会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为股东大会当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月10日。会议审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，其中第一项议案关联股东张送根、王彬彬、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。中小投资者对两项议案单独计票。现场会议登记截止时间为2025年10月14日17:00前，可通过邮件或信函办理。联系方式：电话010-82156660-8009，邮箱tinavi@tinavi.com，联系人黄军辉、孙晓燕。

肖治先生因工作调整辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职自2025年9月25日起生效，离任后不在公司及控股子公司任职，无未履行承诺。其离任未导致董事会成员低于法定人数。公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过补选李东方先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。李东方现任国投创新投资管理有限公司执行董事，兼任多家企业非执行董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，具备任职资格。该事项尚需提交股东大会审议。

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