截至2025年9月24日收盘，中信股份（00267）报收于11.36元，较前一交易日下跌1.22%，当日开盘价为11.55元，盘中最高11.55元，最低11.34元，成交额达2.39亿元。该股近52周最高价为12.31元，最低价为7.43元。
根据近日发布的海外监管公告，中信重工机械股份有限公司（作为中信股份的附属公司）于2025年9月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》。为落实《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关要求，公司拟取消监事会，并由审计委员会承接其核心监督职权。现任监事将在相关议案经股东会审议通过后不再履职。
同时，董事会席位拟由7名增至9名，其中1名为职工代表大会选举产生的职工董事。公司同步修订《公司章程》，内容涵盖完善股东权利、规范股东会与董事会职权、强化审计委员会职能等，并新增关于控股股东、实际控制人行为规范的条款。此外，多项治理制度亦同步修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等。
上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议，并将后续办理工商变更登记手续。相关制度修订旨在优化公司治理结构，提升决策效率与监督有效性。
最新公告列表
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于股东会议事规则(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于章程(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于增补董事的公告》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于聘任财务总监的公告》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于董事会议事规则(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议公告》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于独立董事工作制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于累积投票制实施细则(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于董事、高级管理人员离职管理制度》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于会计师事务所选聘管理办法(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于投资者关系管理工作制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于信息披露管理制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于内幕信息知情人登记管理制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于外汇套期保值业务管理制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于募集资金管理制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于重大信息内部报告制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于内部审计制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于关联交易管理制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于董事会秘书工作细则(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于总经理工作细则(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于董事会审计委员会工作细则(2025年9月修订)》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于未来三年(2024-2026)股东回报规划》
《海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于对外担保管理制度(2025年9月修订)》
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