截至2025年9月18日收盘，北大医药(000788)报收于6.15元，下跌1.28%，换手率2.68%，成交量15.96万手，成交额9889.49万元。
资金流向
9月18日主力资金净流出230.68万元，占总成交额2.33%；游资资金净流入955.17万元，占总成交额9.66%；散户资金净流出724.49万元，占总成交额7.33%。
第十一届董事会第十五次会议决议公告
北大医药股份有限公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长徐晰人先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意公司向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系的人才培养、医学科研及学术交流等事项；该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。同时，会议审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选董事陈岳忠先生为战略委员会委员，任期至第十一届董事会届满。两项议案均获全票通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。
北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见
北大医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年9月18日召开，会议由董事会召集，董事长徐晰人主持。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共261人，代表有表决权股份35.7420%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》《2025年半年度利润分配预案》《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及会议地点设置申请的议案。各项议案均获有效通过，表决程序合法有效。北京德恒（重庆）律师事务所出具法律意见，认为本次会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
2025年第三次临时股东大会决议公告
北大医药于2025年9月18日召开第三次临时股东大会，会议由董事长徐晰人主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共261人，代表股份213,018,095股，占公司有表决权股份总数的35.7420%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，陈岳忠先生当选非独立董事；通过《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》；通过《2025年半年度利润分配预案》；审议通过《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会承继其职权；审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》。所有议案均获有效通过，未出现否决议案或变更以往决议情形。北京德恒（重庆）律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。
关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-067
北大医药股份有限公司关于参加“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”的公告。为促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，加强与投资者的互动交流，公司将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的活动。本次活动采取网络远程方式，投资者可通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流，时间为2025年9月25日（星期四）下午15:00-17:00。届时，公司有关高管将在线就公司治理、经营状况及投资者关心的问题与投资者沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
关于补选公司第十一届董事会战略委员会委员的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-072
北大医药股份有限公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》。根据公司规范运作需要，经董事长提名，董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第十一届董事会战略委员会成员为徐晰人先生（主任委员）、陈岳忠先生（委员）、曾建光先生（委员）。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十九日
关于对外捐赠的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-071
北大医药股份有限公司关于对外捐赠的公告
重要内容提示：
● 捐赠对象：首都医科大学教育基金会
● 捐赠金额：300万元人民币
● 本次对外捐赠事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，不属关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠300万元，用于支持该校肿瘤学系的人才培养、医学科研、国际国内学术交流等。受赠方非失信被执行人，与公司无关联关系。董事会同意由公司总办会负责办理捐赠相关事宜。本次捐赠旨在推动产学研融通，履行社会责任，提升公司形象和社会影响力。对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响，不影响正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
备查文件：《第十一届董事会第十五次会议决议》
北大医药股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
关于完成补选非独立董事的公告
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-069
北大医药股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
北大医药股份有限公司董事会
二〇二五年九月十九日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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