截至2025年9月18日收盘，金瑞矿业(600714)报收于11.85元，下跌2.95%，换手率4.17%，成交量12.02万手，成交额1.44亿元。
资金流向
9月18日主力资金净流出582.22万元，占总成交额4.05%；游资资金净流入681.15万元，占总成交额4.74%；散户资金净流出98.94万元，占总成交额0.69%。
青海金瑞矿业发展股份有限公司股份变动管理制度(2025年9月修订）
公司制定股份变动管理制度，规范持股5%以上股东、实际控制人、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理。相关人员需在任职、信息变更、离任等情形发生后2个交易日内申报个人信息。股份变动须在变动当日通知董事会秘书，公司于2个交易日内披露。减持需提前15个交易日报告计划。禁止在敏感期间买卖股票，且离职后6个月内不得减持。董事、高管每年减持不得超过其所持股份的25%。禁止进行以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易。制度自董事会审议通过并经股东会批准后生效。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2025年9月修订）
公司修订董事会议事规则，董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务预决算、利润分配、对外投资、机构设置、高管聘任等职权。董事会每年至少召开两次会议，分为定期和临时会议，会议召集、通知、召开、表决、决议及记录均有明确规定。董事应回避关联交易等事项的表决。董事会会议档案保存期限不少于10年。本规则经董事会审议通过并报股东会批准后生效。
青海金瑞矿业发展股份有限公司股东会议事规则(2025年9月修订）
公司修订股东会议事规则，明确股东会为公司权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配、注册资本变动、公司合并分立、修改章程等职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议通知提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及关联交易、累积投票制选举董事等事项有专门规定。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。规则经董事会审议通过并报股东会批准后生效。
关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书
公司2025年第一次临时股东会于2025年9月18日在西宁召开，由董事会召集，董事长任小坤主持。会议审议通过《关于增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及多项内部治理制度修订议案。各项议案均获高比例同意，其中主要议案同意股份数占出席会议股东所持有效表决权99%以上。出席股东及代理人共222名，代表股份130,438,664股，占公司有表决权股份总数45.2634%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。上海市建纬律师事务所律师出席并发表法律意见。
青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月18日在青海省西宁市召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，出席会议股东及代理人共222人，代表有表决权股份总数的45.2634%。会议审议通过《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及多项内部治理制度修订与制定议案，包括股东会、董事会议事规则、对外担保、关联交易、募集资金管理等制度。所有议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，经出席股东所持表决权2/3以上通过。上海市建纬律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会表决程序、方式及结果合法有效。
青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：600714，股票简称：金瑞矿业，公告编号：临2025-054号。公司将于2025年10月9日（星期四）09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会，就公司2025年半年度经营成果、财务状况及利润分配方案与投资者进行交流。参会人员包括总经理兼财务负责人郑永龙先生、董事会秘书甘晨霞女士及独立董事曲波先生。投资者可于2025年9月24日至9月30日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱jrkyzqb@163.com提交问题。说明会期间，投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。会后可通过该平台查看会议情况。联系部门：公司证券部，电话：0971-6321653，邮箱：jrkyzqb@163.com。
青海金瑞矿业发展股份有限公司募集资金管理制度（2025年9月修订）
公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的使用与管理，提高使用效益，保护投资者权益。募集资金应按发行文件所列用途使用，未经董事会、股东会批准不得改变。公司须开设募集资金专户，签订三方监管协议，专户资金不得存放非募集资金或挪作他用。募集资金使用须履行审批程序，不得用于财务性投资、质押、委托贷款或提供给关联人使用。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需履行相应审议程序并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，保荐机构应定期核查并出具报告。本制度经董事会审议通过并报股东会批准后实施。
青海金瑞矿业发展股份有限公司累积投票实施细则（2025年9月修订）
公司修订累积投票实施细则，适用于选举两名及以上董事的情形，股东所持股份总数乘以应选人数即为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权不得交叉使用。董事候选人由董事会或符合条件的股东提名，需提交个人详细资料并签署承诺书。选举时得票多者当选，每位当选董事所得票数不低于出席股东所持股份总数的二分之一。若当选人数不足规定比例，需进行后续补选。本细则由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效。
青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易管理制度（2025年9月修订）
公司修订关联交易管理制度，规范关联交易行为，确保合法性、公允性，保护股东权益。公司关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易需签订书面协议，定价应公允，遵循政府定价、市场价格或合理成本加利润原则。交易达一定标准须提交董事会或股东会审议并披露，与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议；3000万元以上且占净资产5%以上需股东会审议。公司不得为关联人提供财务资助或担保，特殊情况除外。日常关联交易可预计总额，超出需重新审议。部分单方面获益、现金认购、公开招标等情形可豁免关联交易审议与披露。制度由董事会解释，经董事会审议通过并报股东会批准后实施。
青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）
公司修订对外担保管理制度，明确公司及控股子公司对外担保行为规范。公司原则上不对外担保，确需担保须经董事会或股东会批准，子公司对外担保视同公司行为。担保对象须具备独立法人资格、较强偿债能力，资产负债率不超70%，并提供反担保。财务部门负责初审及日常管理，董事会审议须三分之二以上董事同意，关联担保需回避表决。担保合同须书面订立，明确债权人、债务人、保证方式等条款，并办理登记手续。公司须及时披露担保事项，建立担保台账，定期跟踪风险。独立董事应在年报中对担保情况发表意见。违规担保造成损失的，责任人依法承担连带责任。本制度经董事会审议通过并报股东会批准后实施。
青海金瑞矿业发展股份有限公司章程（2025年9月修订）
公司修订公司章程，规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币288,176,273元。公司设股东会、董事会、监事会及管理层，明确股东、董事、高级管理人员的权利与义务。公司设立党组织，发挥政治核心作用。经营范围包括非煤矿山矿产资源开采、发电、供电及矿产品加工销售等。公司可发行股份、回购股份，股份转让受限于法定条件。利润分配应提取法定公积金，重视对投资者的合理回报，现金分红优先。公司合并、分立、解散、清算等事项须依法程序进行。章程自股东会审议通过之日起生效。
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