截至2025年9月18日收盘，大唐电信(600198)报收于8.4元，下跌0.94%，换手率2.36%，成交量30.7万手，成交额2.61亿元。
资金流向
9月18日主力资金净流出848.47万元，占总成交额3.25%；游资资金净流入223.53万元，占总成交额0.86%；散户资金净流入624.94万元，占总成交额2.39%。
大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2025年9月17日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，应参会董事7人，实际参会7人。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《募集资金管理办法（草案）》《对外担保管理办法（草案）》《关联交易管理办法（草案）》《对外投资管理办法（草案）》提交股东大会审议。同时审议通过《董事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》。会议还审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月13日下午召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。
大唐电信科技股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第九届监事会第五次会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科技股份有限公司章程（草案）》。
大唐电信科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
大唐电信科技股份有限公司将于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:00，地点为北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月26日。会议审议事项包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的多项子议案。其中，取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议议案。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，持有多个账户的股东表决权合并计算。会议由董事会召集，不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。详情参见公司于2025年9月18日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站披露的公告。
大唐电信科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
大唐电信科技股份有限公司于2025年9月17日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及修订部分治理制度的议案。为落实新《公司法》及监管要求，公司拟取消监事会，设置审计委员会行使监事会职权，并增设职工董事。同时修订《公司章程》中“股东大会”为“股东会”，“监事会”“监事”相关内容删除或替换，调整法定代表人、股东权利、董事任免、董事会职权等条款。相关修订尚需股东大会批准及工商变更登记。此外，公司拟修订《股东会议事规则》等九项治理制度，部分制度尚需股东大会审议。修订后制度全文已在上交所网站披露。
大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）
大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）旨在规范募集资金管理，提高使用效率，维护股东利益。募集资金指公司通过发行股票等证券募集的资金，应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须将募集资金存放于专项账户，签订三方监管协议，并定期披露使用情况。募集资金使用需严格按计划执行，变更用途须经董事会、股东大会审议并披露。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须履行相应程序。超募资金应用于在建或新项目、回购股份等。公司须每半年核查项目进展，年度聘请会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构出具专项核查报告，确保募集资金合规使用。
大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）
大唐电信科技股份有限公司制定关联交易管理办法，旨在规范关联交易行为，确保合法性、公允性，保护投资者权益。关联人包括关联法人、自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、采购销售等资源转移事项。公司与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上，需经独立董事过半数同意并履行董事会审议程序。交易金额超3000万元且占净资产5%以上的，应提交股东会审议，并披露审计或评估报告。为关联人提供担保须经非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议。日常关联交易可按类别预计额度管理，定期披露实际履行情况。部分单方面获益、现金认购、公开招标等情形可免于关联交易审议和披露。
大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）
大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）旨在规范公司股东会的召集、提案、通知、召开等程序，确保股东依法行使权利。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议财务方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集会议。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。表决遵循逐项表决、关联股东回避、中小投资者单独计票等原则。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年。规则自股东会审议通过后实施。
大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）
大唐电信科技股份有限公司制定《对外投资管理办法（草案）》，旨在规范对外投资行为，降低风险，提高收益，保障股东权益。对外投资包括股权类、证券类及其他合法投资。基本原则为战略引领、依法合规、能力匹配、合理回报、风险可控。适用范围涵盖公司及全资、控股子公司。决策主体为股东会、董事会、董事长、总经理，依据权限审批。达到一定资产、净资产、收入、利润等标准的投资需董事会或股东会审议。关联交易按相关规定审批。设立投资管理、财务、法务、董事会办公室等分工协作机制。实行逐级审批程序，含立项、可行性研究、决策、党委会前置等环节。严格执行信息披露规定，子公司须及时报送信息。投资退出参照原审批权限执行。本办法经股东会批准后实施，解释权归董事会。
大唐电信科技股份有限公司对外担保管理办法（草案）
大唐电信科技股份有限公司制定对外担保管理办法，旨在规范对外担保行为，控制风险，保护投资者权益。公司对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会审议，包括单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、对股东及关联人担保等。为关联人提供担保须经非关联董事三分之二以上同意，并提交股东会审议。公司统一管理对外担保，未经授权不得签署担保文件。对外担保须及时披露，包括决议内容及担保总额。公司应持续关注被担保人财务状况，督促履约，发现重大风险应及时采取措施。违规担保或泄密造成损失的，相关责任人将被追责。本办法自股东会批准后实施，解释权归公司董事会。
大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）
大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会及董事行为，提升决策水平。董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人。董事任期三年，独立董事连任不超过六年。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、财务管理、人事任免等多项职权。董事长主持会议并督促决议执行。独立董事需履行忠实勤勉义务，可独立聘请中介、提议召开会议、发表独立意见等。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议须过半数董事出席，决议一般需过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录须真实完整，保存至少十年。本规则经股东会批准后实施。
大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）
大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事组成，审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、关联交易、承诺变更方案等。涉及特别职权事项需经全体独立董事过半数同意；其他事项经半数同意后提交董事会审议。未设提名委员会时，由该会议审查董事、高管人选并提出建议，董事会未采纳需披露理由。会议应提前通知并提供充分材料，可现场或通讯方式召开，决议须过半数通过。会议记录须真实、准确、完整，保存至少十年。本规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会。
大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）
大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年9月修订）规定，独立董事应与公司及主要股东无利害关系，独立履行职责，维护公司整体利益和中小股东权益。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。审计委员会由独立董事过半数组成，会计专业人士任召集人。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多兼任三家上市公司独立董事。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。涉及关联交易、财务报告、聘任高管等重大事项须经独立董事过半数同意后提交董事会审议。本制度自董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。
大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年9月修订）
大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年9月修订）明确设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会由董事组成，审计委员会成员为三名非高管董事，独立董事过半数且召集人为会计专业人士；薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人。委员会职责包括：战略与可持续发展委员会研究长期发展战略、审议ESG报告；审计委员会负责财务信息披露、审计监督、内控评估等事项；薪酬与考核委员会制定董事及高管考核标准与薪酬政策。审计委员会每季度至少开会一次，其他委员会每年至少召开一次。会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录须真实、准确、完整，保存至少十年。本规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。
大唐电信科技股份有限公司章程（草案）
大唐电信科技股份有限公司章程（草案）经多次修订，最新于二零二四年十二月第二十四次修订。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本130,360.3541万元，注册地址为北京市海淀区永嘉北路6号。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会）和高级管理人员。股东会是公司权力机构，董事会由七名董事组成，包括独立董事、职工董事，设董事长一名。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事及高管的权利义务，规定了股东会、董事会的职权及议事规则，建立了独立董事制度和董事会专门委员会。公司利润分配政策重视现金分红，优先采用现金方式。公司依法进行财务会计、审计及信息披露，指定《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站为公告媒体。
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