截至2025年9月12日收盘，大千生态(603955)报收于37.2元，上涨0.22%，换手率1.25%，成交量1.7万手，成交额6346.42万元。
资金流向
9月12日主力资金净流出40.82万元，占总成交额0.48%；游资资金净流入5.99万元，占总成交额0.07%；散户资金净流入34.83万元，占总成交额0.41%。
大千生态第五届董事会第十九次会议决议公告
大千生态第五届董事会第十九次会议于2025年9月12日召开，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。同时修订未来三年（2025-2027年度）股东回报规划。为发展宠物零售业务，公司部分二级全资子公司将变更为三级控股子公司，股权转让价2,495万元，不改变合并报表范围。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会，时间定于2025年9月29日。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。
大千生态第五届监事会第十六次会议决议公告
大千生态环境集团股份有限公司于2025年9月12日召开第五届监事会第十六次会议，会议由监事会主席范红跃主持，应到监事5名，实到5名，会议召集程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本届监事会在任期间对公司财务及董事、高管履职情况无异议。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交股东大会审议。相关内容详见同日披露的公告及公司章程全文。
大千生态环境集团股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划（2025年9月修订）
大千生态环境集团股份有限公司制定未来三年（2025-2027年度）股东回报规划，旨在增强利润分配的计划性和透明度，保障投资者合理回报。公司利润分配政策重视连续性、稳定性，优先采用现金分红方式，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的15%，三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%。现金分红需满足未分配利润为正、审计意见为标准无保留意见且无重大对外投资支出等条件。董事会综合考虑公司发展阶段、盈利水平、资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策。利润分配预案由董事会拟定并经股东会审议，公司同时建立利润分配政策调整机制，确保决策程序合规透明。本规划自股东会审议通过之日起实施。
大千生态关于修订、制定公司部分治理制度的公告
大千生态环境集团股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，保护投资者权益，结合公司拟取消监事会的事项，依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及公司章程，对公司部分治理制度进行系统性修订。本次共修订24项制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会各专门委员会工作细则、总经理工作细则、对外担保管理制度、关联交易决策制度、信息披露事务管理制度、募集资金管理办法等；同时新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。其中，需提交股东会审议的制度将在董事会审议通过后提交股东会审议。相关制度全文已披露于上海证券交易所网站。
大千生态环境集团股份有限公司总经理工作细则（2025年9月修订）
大千生态环境集团股份有限公司发布总经理工作细则，明确总经理及其他高级管理人员的职责权限。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘，任期3年。总经理需具备经营管理能力、行业经验及诚信勤勉义务。不得担任总经理的情形包括：因犯罪被处罚、破产或吊销企业负有个人责任、失信被执行人、被禁入证券市场等。总经理行使职权包括组织实施经营计划、拟订机构设置、提请任免高管、决定职工聘用与奖惩等。在董事会授权范围内，总经理享有一定投资决策审批权限，但提供担保和财务资助须经董事会或股东会批准。公司实行总经理办公会议制度，重大事项应经会议讨论决定。总经理应定期向董事会报告工作，发生重大事项应及时报告。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
大千生态环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年9月修订）
大千生态环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度旨在规范信息披露行为，保护投资者合法权益。公司信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人及相关方。信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告，重大事件需及时披露。信息披露文件应在指定媒体发布。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司应建立信息传递、审核、披露流程及保密机制，防范内幕交易。财务信息须经审计，定期报告需董事会审议通过。公司应加强内部控制，确保信息披露及时、公平。制度自董事会审议通过后生效。
大千生态环境集团股份有限公司投资者关系管理制度（2025年9月修订）
大千生态环境集团股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者管理工作，促进公司与投资者间建立长期稳定关系，提升公司治理水平和价值。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确投资者关系管理目的为增进投资者了解与认同、保护投资者权益、提高透明度等。公司应平等对待所有投资者，主动沟通，诚实守信，不得泄露未公开重大信息，不得作出价格预期或承诺。通过官网、电话、电子邮箱、上证e互动等渠道开展交流，定期召开业绩说明会，设立投资者咨询渠道并公示。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门。公司需建立档案保存投资者关系活动记录，保存期不少于3年。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
大千生态环境集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年9月修订）
大千生态环境集团股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金管理，提高使用效率。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须开设募集资金专户，签订三方监管协议，确保资金存放与使用合规。募集资金使用需按计划执行，变更用途、项目实施主体或方式须经董事会、股东会审议并披露。募投项目异常或延期，须重新论证并公告。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须履行审议程序。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐人、会计师事务所监督核查。违规使用募集资金的责任人将被追责。本办法自股东会审议通过后生效。
大千生态环境集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）
大千生态环境集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，会议应有三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采用现场、视频或电话形式召开，表决方式为举手或投票。委员会会议记录需签名保存，相关档案保存期限为10年。委员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年9月修订）
大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程旨在规范公司运作，加强内部控制，发挥审计委员会对年度报告的监督作用。审计委员会应在年报编制过程中审阅财务会计报告，督促年审会计师事务所按时提交审计报告，并对财务报告的真实性、准确性、完整性提出意见。委员会需在年审前后分别审阅财务报告并形成书面意见，重点关注重大会计和审计问题。公司应选聘具备证券、期货业务资格的会计师事务所，审计委员会应对执业质量进行评价，续聘或改聘均需提交董事会及股东会审议。如年报审计期间改聘，须充分披露理由及被改聘机构的陈述意见。审计委员会还应指导内部控制检查监督工作，审阅工作报告，形成内部控制自我评估报告并提交董事会。本规程自董事会审议通过后生效。
大千生态环境集团股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度
大千生态环境集团股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，保障公司治理稳定性和股东权益。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解职等情形的离职管理，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。离职需提交书面报告，公司应及时披露离任公告。董事离职后6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的，任期内及期满后6个月内每年减持不得超过持股总数的25%。离职人员须履行工作交接、离任审计配合、继续履行未完成承诺、保密及竞业禁止义务，忠实义务在离职后1年内有效。因履职不当造成损失的，公司有权追责并要求赔偿。制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
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