股市必读：三角防务（300775）9月12日主力资金净流出159.51万元

截至2025年9月12日收盘，三角防务(300775)报收于24.74元，上涨0.2%，换手率1.14%，成交量6.06万手，成交额1.5亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出159.51万元，游资资金净流入550.43万元。
• 来自公司公告汇总：董事会提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。

交易信息汇总

资金流向
9月12日主力资金净流出159.51万元；游资资金净流入550.43万元；散户资金净流出390.92万元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十七次会议决议公告
西安三角防务股份有限公司于2025年9月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名严建亚、何琳、韩迪、虢迎光、严健、王海鹏、杨伟杰为第四届董事会非独立董事候选人；提名傅瑜、占小平、周龙、王建玲为独立董事候选人，上述议案均需提交2025年第五次临时股东大会审议。会议同意变更注册资本，由550,239,988元变更为547,539,288元，并修订《公司章程》，不再设监事会或监事。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等19项治理制度的议案，部分制度更名。会议决定召开2025年第五次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第二十一次会议决议公告
西安三角防务股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李春娟女士主持，会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，变更注册资本并修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定，有利于完善公司法人治理结构，提升规范运作水平。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司2025年9月11日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

北京观韬（西安）律师事务所关于西安三角防务股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书
北京观韬（西安）律师事务所就西安三角防务股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。出席本次股东大会的股东共335人，代表股份187,104,996股，占公司有表决权股份总数的34.1720%。会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.5918%，反对占0.3463%，弃权占0.0619%。中小股东单独计票结果显示，同意占90.4556%。会议表决程序和结果合法有效。董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席会议。

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