每周股票复盘：美诺华（603538）拟撤销监事会并修订公司章程

截至2025年9月12日收盘，美诺华（603538）报收于24.49元，较上周的25.23元下跌2.93%。本周，美诺华9月8日盘中最高价报26.24元。9月11日盘中最低价报22.8元。美诺华当前最新总市值54.1亿元，在化学制药板块市值排名99/150，在两市A股市值排名3120/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：美诺华将于2025年9月16日召开2025年半年度业绩说明会。
• 公司公告汇总：美诺华2025年第一次临时股东大会审议通过撤销监事会并修订《公司章程》的议案。
• 公司公告汇总：该次股东大会出席股东及代理人共357人，代表有表决权股份60,389,820股，占公司总股本27.3737%。

公司公告汇总

宁波美诺华药业股份有限公司将于2025年09月16日（星期二）09:30-11:30通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）召开2025年半年度业绩说明会，以视频直播和网络互动方式举行。公司已于2025年8月27日发布2025年半年度报告，本次说明会将就经营成果、财务状况等与投资者交流。参会人员包括董事长兼总经理姚成志、董事会秘书兼财务负责人应高峰、独立董事贝洪俊。投资者可于2025年09月09日至09月15日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱nbmnh@menovopharm.com提问。说明会后可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容。联系人：董事会办公室，电话：0574-87916065。

宁波市美诺华药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月11日召开，会议由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共357人，代表有表决权股份60,389,820股，占公司总股本27.3737%。会议审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>》的议案，同意股份数占出席会议有效表决权99.7203%，该议案获特别决议通过。同时审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》中的11项子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，各项议案同意比例均超99.7%。表决程序合法合规，会议决议合法有效。

宁波美诺华药业股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长姚成志主持，采取现场与网络投票结合方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共357人，代表有表决权股份60,389,820股，占公司有表决权股份总数的27.3737%。会议审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》共12项子议案，所有议案均获通过，其中第1项为特别决议议案，经出席股东所持有效表决权三分之二以上同意通过。上海市广发律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果合法有效。本次会议无否决议案。

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