截至2025年8月22日收盘，大地熊（688077）报收于34.29元，较上周的32.29元上涨6.19%。本周，大地熊8月20日盘中最高价报36.52元。8月18日盘中最低价报32.3元。大地熊当前最新总市值39.25亿元，在金属新材料板块市值排名26/30，在两市A股市值排名3953/5152。
近日大地熊披露，截至2025年6月30日公司股东户数为1.21万户，较3月31日增加3226.0户，增幅为36.38%。户均持股数量由上期的1.29万股减少至9467.0股，户均持股市值为30.25万元。
大地熊2025年中报显示，公司主营收入7.26亿元，同比上升13.41%；归母净利润2238.71万元，同比上升27.11%；扣非净利润843.57万元，同比下降21.56%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入3.85亿元，同比上升12.37%；单季度归母净利润1558.92万元，同比上升65.24%；单季度扣非净利润551.54万元，同比下降21.48%；负债率59.29%，投资收益359.69万元，财务费用663.78万元，毛利率20.22%。
安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金的管理，提高使用效益，保护投资者权益。募集资金应专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域。募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作他途。公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告。募投项目出现市场环境重大变化、搁置时间超过1年等情况时，公司应及时重新论证并披露。募集资金不得用于财务性投资、质押或提供给关联方使用。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但不得影响募投项目正常进行。现金管理产品应为安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月。公司使用超募资金应经董事会决议，主要用于在建项目及新项目。变更募投项目需经董事会审议并公告，新项目应投资于主营业务。公司应每半年度核查募投项目进展，编制并披露专项报告。保荐机构或独立财务顾问应持续督导募集资金的存放、管理和使用情况。
安徽大地熊新材料股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司及其控股子公司的对外担保行为，防范经营风险，保护投资者权益。对外担保包括公司对控股子公司的担保，涵盖银行借款担保、信用证和承兑汇票担保等。公司遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。提供担保时，公司应要求被担保人提供反担保，且反担保提供方应具备实际承担债务能力。公司为控股子公司提供担保可不需反担保。担保申请由财务部受理，需提交企业基本资料、财务报表、还款计划等。财务部核查被担保人的经营及财务状况，确保资料真实、偿债能力良好。特定情形下，如资金投向不符合国家政策或存在重大经济纠纷，财务部不予受理担保申请。对外担保需经董事会或股东会审议，关联董事应回避表决。单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议通过。公司为全资或控股子公司提供担保可豁免部分规定。公司法定代表人或授权代表签署担保合同，合同需明确条款，财务部负责管理担保事务，定期监控被担保人情况，确保担保风险可控。公司应按规定披露对外担保信息，及时处理被担保人违约情况。违规担保行为将追究相关人员责任。
安徽大地熊新材料股份有限公司发布《重大经营决策管理制度》，旨在规范公司重大经营决策管理，维护公司整体利益。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》制定。子公司重大事项需先由子公司内部有权机构审议，再由公司内部有权机构审议。股东会是最高权力机构，董事会负责重大经营管理决策，总经理主持生产经营管理工作。制度定义了“交易”范围，包括购买或出售资产、对外投资、转让或受让研发项目等。交易审批权限分为总经理、董事会和股东会三级，具体标准涉及资产总额、成交金额、营业收入、利润等指标。提供担保需经董事会三分之二以上董事审议通过，特定情况下还需提交股东会审议。重大经营合同由总经理授权相关部门签署。公司流动资金和非流动资金贷款需拟定融资计划，报董事会和股东会审批。涉及关联交易需遵循相关规定。参与决策人员对决议承担责任，违反规定导致公司损失需负赔偿责任。制度自股东会审议通过之日起生效。
安徽大地熊新材料股份有限公司对外投资管理制度旨在加强公司对外投资管理，规范投资行为，控制风险，提高效益，维护公司和股东权益。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》制定。公司对外投资分为短期和长期投资，短期投资持有时间不超过一年，长期投资超过一年。对外投资需符合国家法规及公司发展战略，具备良好经济效益。审批权限方面，总经理办公会、董事会、股东会分别在不同条件下对投资进行决策。总经理办公会审批涉及资产总额、成交金额等不超过公司最近一期经审计总资产或净资产10%的投资；董事会审批超过10%但不超过50%的投资；股东会审批超过50%的重大投资。涉及关联交易的，按关联交易程序办理。公司设立董事会战略与可持续发展委员会、总经理、投资发展部、财务部、法律顾问、董事会审计委员会等部门负责投资管理、评估、财务监督及法律审核。对外投资转让与收回需严格遵守相关规定，确保资产安全。财务部负责投资的财务记录与核算，定期检查投资情况，确保子公司财务合规。公司严格履行信息披露义务，确保信息透明。本制度自股东会审议通过之日起生效。
安徽大地熊新材料股份有限公司发布独立董事制度，旨在完善公司法人治理结构，规范运作，维护中小股东利益。制度规定独立董事须占董事会成员三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应在董事会下设的审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会中过半数并担任召集人，其中审计委员会成员不得担任公司高级管理人员。独立董事需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响，原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事。担任独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有5年以上相关工作经验，且无重大失信记录。独立董事由公司董事会、董事会审计委员会或持股1%以上的股东提名，经股东会选举决定，任期与其他董事相同，连任不超过6年。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其有效行使职权。制度自公司股东会审议通过之日起生效。
证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-053 安徽大地熊新材料股份有限公司将于2025年9月8日15点00分召开2025年第三次临时股东会，地点为安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室。本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。会议审议议案为关于修订部分公司治理制度的议案，该议案已由第八届董事会第三次会议审议通过并于2025年8月23日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股权登记日为2025年9月2日，登记时间为2025年9月5日9:00-17:00，地点为公司证券部。登记方式包括法人股东和个人股东持相应证件办理，也可通过电子邮件、信函方式登记。会议联系方式：会务联系人王兰兰，电话0551-87033302，邮箱dong@earth-panda.com。出席股东交通、食宿费用自理。特此公告。安徽大地熊新材料股份有限公司董事会2025年8月23日。
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