每周股票复盘：汇通控股（603409）股东减少20.15%，上半年净利润下降15.45%

截至2025年8月22日收盘，汇通控股（603409）报收于36.39元，较上周的36.23元上涨0.44%。本周，汇通控股8月21日盘中最高价报36.72元。8月22日盘中最低价报36.18元。汇通控股当前最新总市值45.86亿元，在汽车零部件板块市值排名157/230，在两市A股市值排名3583/5152。

本周关注点

• 股本股东变化：截至2025年6月30日，股东户数减少20.15%，户均持股数量增加至5150股。
• 业绩披露要点：2025年上半年净利润同比下降15.45%，第二季度净利润同比下降12.2%。
• 公司公告汇总：审议通过取消监事会并修订《公司章程》，注销全资子公司及孙公司。

股本股东变化

近日汇通控股披露，截至2025年6月30日公司股东户数为2.45万户，较3月31日减少6176.0户，减幅为20.15%。户均持股数量由上期的4112.0股增加至5150.0股，户均持股市值为17.58万元。

业绩披露要点

汇通控股2025年中报显示，公司主营收入5.33亿元，同比上升19.71%；归母净利润7010.33万元，同比下降15.45%；扣非净利润6821.92万元，同比下降17.37%。其中2025年第二季度，公司单季度主营收入2.74亿元，同比上升9.66%；单季度归母净利润4104.18万元，同比下降12.2%；单季度扣非净利润3960.87万元，同比下降14.63%；负债率28.41%，财务费用132.79万元，毛利率26.47%。

公司公告汇总

2025年半年度报告摘要

合肥汇通控股股份有限公司2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。本半年度报告未经审计。董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

第四届董事会第十四次会议决议公告

合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月21日在公司会议室召开，会议由董事长陈王保召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：1. 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；2. 《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》；3. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；4. 《关于修订公司相关制度的议案》；5. 《关于注销全资子公司及孙公司的议案》；6. 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

第四届监事会第八次会议决议公告

合肥汇通控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年8月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席张斌主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了三项议案：1. 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；2. 《关于2025年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》；3. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

合肥汇通控股股份有限公司于2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》及相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。修订后的《公司章程》将“股东大会”改为“股东会”，删除原涉及“监事会”的表述，并新增部分条款，如法定代表人职责、股东会决议不成立的情形等。此外，公司对股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度进行修订并提交股东大会审议，另有9项制度修订或新增无需提交股东会审议。修订后的制度已在指定媒体披露。取消监事会事项尚需2025年第三次临时股东大会审议。

关于注销全资子公司及孙公司的公告

合肥汇通控股股份有限公司于2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于注销全资子公司合肥金美汽车部件有限公司和全资孙公司合肥金兑汽车科技有限公司的议案，并授权公司管理层办理注销事宜。此次注销旨在优化资源配置及组织架构，降低管理成本，提高运营效率，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

合肥汇通控股股份有限公司将于2025年9月8日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月8日9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及修订公司相关制度的议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等十项子议案。各议案已披露于2025年8月23日的上海证券交易所网站及公司指定披露媒体。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1。股权登记日为2025年9月1日，登记时间为2025年9月5日9:00-17:00。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示法定代表人身份证明书、法人营业执照副本复印件等文件。会议联系方式：电话0551-63845636，邮箱IR@conver.com.cn。

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