每周股票复盘：紫金银行（601860）召开第五届董事会首次会议及临时股东大会

截至2025年8月22日收盘，紫金银行（601860）报收于2.98元，较上周的2.94元上涨1.36%。本周，紫金银行8月21日盘中最高价报3.01元。8月18日盘中最低价报2.93元。紫金银行当前最新总市值109.1亿元，在农商行板块市值排名10/10，在两市A股市值排名1734/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：紫金银行召开第五届董事会首次会议，选举产生新一届董事会成员及各专门委员会成员。
• 公司公告汇总：紫金银行2025年第一次临时股东大会审议通过多项重要议案，包括不再设立监事会和修订公司章程。

公司公告汇总

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议（临时会议）于2025年8月21日召开，应出席董事11名，实际出席11名，有表决权董事9人。会议由董事长邵辉主持，审议通过了多项议案，主要内容如下：

• 选举邵辉为第五届董事会董事长，并确定了第五届董事会专门委员会组成人选，包括战略与普惠金融委员会、风险管理与关联交易控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和金融消费者权益保护委员会的成员名单。
• 审议并通过了关于聘任高级管理人员及其他人员的议案，聘任阙正和为行长兼首席合规官，王清国、许国玉、杭浩军、徐伟、韦莹为副行长，其中许国玉兼任董事会秘书，张毅为证券事务代表。阙正和、许国玉、韦莹的任职资格尚需金融监管机构核准，在此之前，阙正和代为履行行长职责，许国玉代行董事会秘书职责。
• 会议还通过了关于董事会对行长授权以及对各专门委员会授权的议案。

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书指出，会议通知于2025年8月6日在上海证券交易所网站发布，股东大会于2025年8月21日14点30分在南京市建邺区江东中路381号召开，董事长主持。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为8月21日9:15-15:00。出席股东及代理人共471名，持有表决权股份数1,193,900,726股，占总股本32.95%。会议审议通过了关于不再设立监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、授权董事会、选举第五届董事会成员等议案。表决过程合法有效，会议决议合法有效。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告显示，会议于2025年8月21日在南京市建邺区江东中路381号召开，出席股东和代理人471人，持有表决权股份总数1,193,900,726股，占公司有表决权股份总数的32.9544%。会议由公司董事长邵辉主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席或列席会议。会议审议通过了六项非累积投票议案，包括不再设立监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、对董事会授权以及选举第五届董事会成员。其中，关于不再设立监事会的议案获得99.6638%的同意票，修订公司章程获得94.9161%的同意票。此外，会议还通过了选举第五届董事会独立董事的议案，五位独立董事候选人全部当选。本次股东大会决议合法有效，由江苏世纪同仁律师事务所见证。

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