每周股票复盘：海南机场（600515）召开董事会及临时股东会，多项议案获通过

截至2025年8月22日收盘，海南机场（600515）报收于3.95元，较上周的3.84元上涨2.86%。本周，海南机场8月21日盘中最高价报4.01元。8月18日盘中最低价报3.83元。海南机场当前最新总市值451.3亿元，在房地产开发板块市值排名5/89，在两市A股市值排名360/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：海南机场召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过高级管理人员职务调整议案。
• 公司公告汇总：海南机场2025年第二次临时股东会召开，审议通过十项议案，包括聘任会计师事务所及多项制度修订。
• 公司公告汇总：赵红旗先生和李静女士被聘任为公司副总裁，不再担任总裁助理职务。

公司公告汇总

海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于2025年8月21日召开，会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。会议审议并通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》，表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票。具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：临2025-062）。

北京市金杜律师事务所关于海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

北京市金杜律师事务所接受海南机场设施股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年8月21日召开，采取现场会议与网络投票相结合的方式。出席本次股东会的股东及股东代理人共2414人，代表有表决权股份5,747,085,834股，占公司有表决权股份总数的50.3013%。会议审议通过了关于聘任会计师事务所、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制管理规定》等议案。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》《累积投票制管理规定》为特别决议事项，获得三分之二以上同意通过。

海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

海南机场设施股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年8月21日召开，会议由董事长杨小滨主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共2414人，持有表决权的股份总数为5,747,085,834股，占公司有表决权股份总数的50.3013%。会议审议通过了十项议案，包括聘任会计师事务所、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及《累积投票制管理规定》。其中，议案2、3、10为特别决议事项，获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告

海南机场设施股份有限公司于2025年8月21日召开第十届董事会第三十二次会议，审议并通过关于高级管理人员职务调整的议案。因工作调整原因，公司董事会聘任赵红旗先生、李静女士为公司副总裁，不再担任公司总裁助理职务，任期自公司第十届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第十届董事会届满时止。赵红旗先生，1979年11月出生，中共党员，本科学历，曾任山西航空有限责任公司、民航海南安全监督管理局、民航三亚安全监督管理局相关职务及本公司总裁助理。李静女士，1982年10月出生，中共党员，本科学历，曾任海口美兰国际机场有限责任公司综合办公室副总经理、海航机场集团有限公司纪检监察部总经理、海口美兰国际机场有限责任公司航站区管理部总经理、海南省发展控股有限公司办公室副主任及本公司总裁助理。李静女士持有公司3712股。

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