股市必读：株冶集团中报 - 第二季度单季净利润同比增45.63%

截至2025年8月13日收盘，株冶集团(600961)报收于12.37元，上涨0.98%，换手率4.92%，成交量36.97万手，成交额4.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月13日主力资金净流入3993.89万元，占总成交额8.89%。
• 股本股东变化：截至2025年7月31日，股东户数减少4700户，减幅为10.8%，户均持股数量增加至2.77万股。
• 业绩披露要点：2025年上半年，株冶集团实现归母净利润5.85亿元，同比增长57.83%，扣非净利润同比增长88.63%。
• 公司公告汇总：株冶集团将于2025年8月28日召开第二次临时股东大会，审议多项议案，包括调整2025年度日常关联交易预计额度、改聘会计师事务所等。

交易信息汇总

8月13日，株冶集团主力资金净流入3993.89万元，占总成交额8.89%；游资资金净流出1623.04万元，占总成交额3.61%；散户资金净流出2370.85万元，占总成交额5.28%。

股本股东变化

截至2025年7月31日，株冶集团股东户数为3.88万户，较7月18日减少4700户，减幅为10.8%。户均持股数量由上期的2.47万股增加至2.77万股，户均持股市值为31.11万元。

业绩披露要点

根据2025年中报，株冶集团主营收入104.12亿元，同比上升14.89%；归母净利润5.85亿元，同比上升57.83%；扣非净利润5.94亿元，同比上升88.63%。其中，2025年第二季度单季度主营收入56.09亿元，同比上升20.98%；单季度归母净利润3.09亿元，同比上升45.63%；单季度扣非净利润3.11亿元，同比上升70.9%。负债率为47.77%，投资收益752.36万元，财务费用2622.03万元，毛利率为12.19%。

公司公告汇总

株冶集团2025年半年度报告摘要

公司代码：600961，公司简称：株冶集团。2025年半年度报告摘要显示，总资产为9,283,127,497.91元，比上年度末增长1.60%。归属于上市公司股东的净资产为4,708,750,908.56元，比上年度末增长8.14%。营业收入为10,411,729,810.94元，比上年同期增长14.89%。利润总额为697,650,405.42元，比上年同期增长54.06%。归属于上市公司股东的净利润为585,449,810.33元，比上年同期增长57.83%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为594,127,683.38元，比上年同期增长88.63%。经营活动产生的现金流量净额为1,088,756,177.91元，比上年同期增长47.24%。加权平均净资产收益率为17.57%，比上年同期增加3.20个百分点。基本每股收益为0.51元/股，比上年同期增长64.52%。

第八届董事会第十二次会议决议公告

会议审议通过了关于2025年半年度报告的议案、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案、关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案、关于改聘会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案、关于制订《董事会风险控制委员会实施细则》的议案、关于修订《内部审计制度》的议案。

第八届监事会第十二次会议决议公告

会议审议并通过了关于2025年半年度报告的议案和关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

股东大会召开日期为2025年8月28日，审议议案包括关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案、关于改聘会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。

独立董事专门会议决议

独立董事对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告、调整2025年度日常关联交易预计额度、改聘会计师事务所等议案进行了事前审核，并一致同意。

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

调整后，预计与部分公司关联采购调增32,500万元、调减69,000万元；关联销售调增16,800万元。主要内容为向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等以及销售金精矿、粗铅等，交易价格参照市场价格确定。

关于改聘会计师事务所的公告

公司拟聘任天职国际会计师事务所，原聘任致同会计师事务所。变更原因是根据相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求。

董事会审计委员会会议决议暨审核意见

会议审议并通过了关于2025年半年度报告的议案、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案、关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案、关于改聘会计师事务所的议案、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案、关于修订《内部审计制度》的议案。

关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

五矿集团财务有限责任公司各项监管指标均符合监管要求，未发现重大风险。公司在五矿财务公司的存款余额约为12.22亿元人民币，贷款余额为3.30亿元人民币，存款安全性和流动性良好。

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订内容主要包括将“监事会”和“监事”调整为“审计委员会”和“审计委员会成员”，“股东大会”调整为“股东会”。

董事会审计委员会实施细则

委员会主要职责包括审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，监督公司内部控制的有效性。

董事会战略委员会实施细则

委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出可行性建议，对重大投、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

董事会风险控制委员会实施细则

委员会主要职责包括评估公司风险管理体系及管理策略，审议重大风险并向董事会提出风险预警及改进建议，评估重大投资、并购方案可行性及风险敞口。

董事会提名委员会实施细则

委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。

董事会议事规则

董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，决定中长期发展规划、经营计划、投资方案等重大事项。

公司章程

章程明确了股份发行、增减和回购的规定，强调同股同权原则。股东会为公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等重大事项。

董事会薪酬与考核委员会实施细则

委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。

股东会议事规则

股东会是公司权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、对公司重大事项作出决议等职权。

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