每周股票复盘：益丰药房（603939）取消监事会并修订章程及募投项目延期

截至2025年8月1日收盘，益丰药房（603939）报收于24.21元，较上周的24.44元下跌0.94%。本周，益丰药房7月28日盘中最高价报24.58元。7月29日盘中最低价报23.6元。益丰药房当前最新总市值293.53亿元，在医药商业板块市值排名2/31，在两市A股市值排名546/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：益丰药房第五届董事会第十九次会议和监事会第十三次会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》。
• 公司公告汇总：益丰药房“益丰数字化平台升级项目”建设完成日期延长至2025年12月31日。
• 公司公告汇总：益丰药房将于2025年8月25日召开第二次临时股东会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：益丰药房拟以不超过705.00万元自有资金先行垫付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

公司公告汇总

益丰药房第五届董事会第十九次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月30日召开，全体董事出席，审议通过了以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于修订及制定公司部分制度的议案；3. 关于部分募集资金投资项目延期的议案，将“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期延长至2025年12月31日；4. 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，拟以不超过705.00万元自有资金先行垫付薪酬相关费用；5. 关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年8月25日14:30召开。

益丰药房第五届监事会第十三次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年7月30日召开，全体监事出席，审议通过了以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于部分募集资金投资项目延期的议案；3. 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。

益丰药房关于召开2025年第二次临时股东会的通知

益丰大药房连锁股份有限公司将于2025年8月25日召开第二次临时股东会，会议地点为湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室，时间为14点30分。会议将审议包括增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》等9项议案。

益丰药房关于部分募集资金投资项目延期的公告

益丰大药房连锁股份有限公司将“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日。本次延期无需提交股东会审议，监事会和保荐人均发表明确同意意见。

益丰药房关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告

益丰大药房连锁股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会履行监事会职权。《公司章程》进行了多项修订，包括取消监事会相关内容，调整董事、股东、审计委员会等职责，完善公司治理结构等。

益丰药房关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

益丰大药房连锁股份有限公司拟在“益丰数字化平台升级项目”实施期间以不超过705.00万元自有资金先行垫付相关支出，并从募集资金账户等额转入公司自有资金账户。该事项无需提交股东会审议，监事会和保荐人均发表明确同意意见。

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