每周股票复盘：江山欧派（603208）召开临时股东大会并修改公司章程

截至2025年8月1日收盘，江山欧派（603208）报收于14.82元，较上周的15.02元下跌1.33%。本周，江山欧派7月28日盘中最高价报15.11元。8月1日盘中最低价报14.61元。江山欧派当前最新总市值26.26亿元，在家居用品板块市值排名55/71，在两市A股市值排名4699/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：江山欧派将于2025年8月13日召开第一次临时股东大会
• 公司公告汇总：审议通过修改《公司章程》的议案，取消副董事长职位
• 公司公告汇总：聘任吴水根先生为公司总经理
• 公司公告汇总：提名吴梓阳先生为第五届董事会非独立董事候选人

公司公告汇总

江山欧派第五届董事会第十二次会议于2025年7月28日召开，会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，提名吴梓阳先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
• 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
• 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月13日召开临时股东大会。

江山欧派关于召开2025年第一次临时股东会的通知，股东会召开日期为2025年8月13日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年8月13日的交易时间段。审议议案包括《关于修改公司章程的议案》和《关于选举公司非独立董事的议案》，其中选举吴梓阳先生为公司非独立董事。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1和2。股权登记日为2025年8月8日。会议登记时间为2025年8月12日9:00-17:00，登记地点为浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办。

江山欧派关于聘任公司总经理的公告，公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。董事会一致同意聘任吴水根先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

江山欧派关于修改《公司章程》的公告，公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。修改内容主要包括：股东大会主持人规则调整，取消副董事长职位，董事会由七名董事组成，其中独立董事3名；公司设总经理1名，副总经理1-5名，均由董事会聘任或解聘；监事会成员仍为3名，其中职工代表比例为1/3，由职工代表大会选举产生。此外，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不得超过监事总数的二分之一。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记或备案手续。

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