每周股票复盘：锦泓集团（603518）修订章程及推员工持股计划

截至2025年8月1日收盘，锦泓集团（603518）报收于9.82元，较上周的9.74元上涨0.82%。本周，锦泓集团7月31日盘中最高价报10.1元。7月31日盘中最低价报9.53元。锦泓集团当前最新总市值34.0亿元，在服装家纺板块市值排名35/60，在两市A股市值排名4131/5149。

本周关注点

• 【公司公告汇总】锦泓集团修订多项公司治理制度并将提交股东大会审议
• 【公司公告汇总】选举第六届董事会成员并审议通过第一期员工持股计划草案
• 【公司公告汇总】公司拟向江苏银行南京分行申请不超过6000万元人民币的综合授信
• 【公司公告汇总】监事会同意实施第一期锦泓领航员工持股计划并提交股东大会审议
• 【公司公告汇总】监事会审议通过不再设置监事会，其职权将由董事会审计委员会行使

公司公告汇总

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年7月30日召开，会议审议通过了多项议案：一是修订《公司章程》及部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、融资和对外担保管理制度、重大经营与投资决策管理制度、募集资金管理制度，均需提交股东大会审议。二是选举第六届董事会非独立董事候选人王致勤、苏泽华、赵玥，以及独立董事候选人朱达辉、沙曙东、潘岩平，任期三年。三是审议通过《锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。四是公司拟向江苏银行南京分行申请不超过6000万元人民币的综合授信，期限一年。五是续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构。最后，会议决定提请召开临时股东大会审议相关议案。

锦泓时装集团股份有限公司监事会关于公司第一期锦泓领航员工持股计划相关事项的审核意见：监事会认为，公司不存在禁止实施员工持股计划的情形；拟定的持有人符合法律规定条件，主体资格合法有效，不存在摊派、强行分配等强制员工参与情形；实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者利益共享机制，提升公司治理水平，完善薪酬激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，实现企业长远可持续发展。监事会一致同意实施本次员工持股计划，并提交公司股东大会审议。

锦泓时装集团股份有限公司第五届监事会第三十八次会议于2025年7月30日在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议审议通过以下议案：一是《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据相关规定对公司章程进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；二是《关于<锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，认为该计划符合法律法规，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；三是《关于<锦泓集团第一期锦泓领航员工持股计划管理办法>的议案》，认为管理办法符合相关法律法规，能保证员工持股计划顺利实施；四是《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》，认为申请银行授信为日常经营发展所需；五是《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》，认为公证天业会计师事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验。以上议案均需提交公司股东大会审议。

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