每周股票复盘：信达证券（601059）召开临时股东大会补选董事

截至2025年8月1日收盘，信达证券（601059）报收于16.25元，较上周的17.06元下跌4.75%。本周，信达证券7月28日盘中最高价报17.38元。8月1日盘中最低价报16.14元。信达证券当前最新总市值526.99亿元，在证券板块市值排名18/49，在两市A股市值排名271/5149。

本周关注点

• 【公司公告汇总】信达证券召开2025年第一次临时股东大会补选第六届董事会非独立董事
• 【公司公告汇总】祝瑞敏女士辞去信达证券董事、总经理职务，张毅先生代行总经理职责

公司公告汇总

信达证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月1日召开，会议审议通过三项议案。一是授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。二是推选林志忠先生、张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案需提交股东大会审议。三是同意授权公司董事长择机决定2025年第一次临时股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会相关通知。

信达证券股份有限公司将于2025年8月18日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。会议审议议案为关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案，应选董事2人，分别为林志忠和张毅。议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。股权登记日为2025年8月11日，登记时间为2025年8月15日上午9:30-11:30，下午1:30-5:00，登记地点为北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会办公室。会议采用累积投票制选举董事，股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数。股东可以根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。联系方式：联系电话010-83252610，传真号码010-83252871，电子邮箱ir@cindasc.com。

信达证券股份有限公司为保证公司董事会工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《信达证券股份有限公司章程》等的有关规定，经公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司提名，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，补选林志忠先生、张毅先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人。该议案需提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

信达证券股份有限公司董事会于2025年7月31日收到董事、总经理祝瑞敏女士的书面辞职报告。因工作调整原因，祝瑞敏女士申请辞去董事、总经理职务。根据相关规定，祝瑞敏女士的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。祝瑞敏女士原定任期到期日为2026年11月6日，离任后不再在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺。祝瑞敏女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常经营。为保证公司经营、管理工作的正常开展，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

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