每周股票复盘：福田汽车（600166）召开股东大会并修订多项制度

截至2025年8月1日收盘，福田汽车（600166）报收于2.68元，较上周的2.81元下跌4.63%。本周，福田汽车7月28日盘中最高价报2.83元。8月1日盘中最低价报2.67元。福田汽车当前最新总市值212.19亿元，在商用车板块市值排名4/13，在两市A股市值排名796/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：福田汽车召开2025年第六次临时股东大会，审议通过追加关联担保计划额度。
• 公司公告汇总：董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，拟提交第七次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：福田汽车发布多项管理制度修订，涵盖对外担保、关联交易、信息披露等方面。

公司公告汇总

2025年第六次临时股东大会决议公告

福田汽车于2025年7月30日召开第六次临时股东大会，审议通过了关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，A股同意票数占比94.4294%，反对票数占比5.4250%，弃权票数占比0.1456%。北京汽车集团有限公司等关联股东回避表决。北京市康达律师事务所律师见证了此次大会，确认大会的召集、召开程序、表决程序、表决结果合法有效。

董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会于2025年7月22日召开会议，审议通过了以下议案：取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》；修订《董事会审计/内控委员会议事规则》；修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度；召开2025年第七次临时股东大会。所有议案均获得全票通过。

关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会审议通过取消监事会并修订相关规则的议案。为落实新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会2025年3月新修订颁布的规定，公司拟取消监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计/内控委员会”代替。该议案尚需提交公司2025年第七次临时股东大会审议、批准。

监事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司监事会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及废止<监事会议事规则><监事行为规范>的议案》。决议同意取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》《监事行为规范》。该议案尚需提交公司2025年第七次临时股东大会审议、批准。

关于召开2025年第七次临时股东大会的通知

北汽福田汽车股份有限公司将于2025年8月19日召开第七次临时股东大会，审议两个议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的议案；2. 关于修订《股东邀请制度》的议案。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2。

各项管理制度修订

北汽福田汽车股份有限公司发布了多项管理制度修订，包括但不限于《“三重一大”决策制度实施办法》《对外捐赠管理办法》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》《董事会可持续发展委员会议事规则》《董事会审计/内控委员会议事规则》《对外担保管理制度》《期货和衍生品交易管理制度》《董事会决议执行管理办法》《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会投资管理委员会议事规则》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《股东邀请制度》《独立董事费用管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外信息报送和使用管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员行为规范》《关联交易管理办法》《董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》《总经理工作细则》。

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