每周股票复盘：江航装备（688586）取消监事会并修订《公司章程》

截至2025年8月1日收盘，江航装备（688586）报收于12.15元，较上周的11.37元上涨6.86%。本周，江航装备7月30日盘中最高价报13.15元，股价触及近一年最高点。7月28日盘中最低价报11.37元。江航装备当前最新总市值96.15亿元，在航空装备板块市值排名26/46，在两市A股市值排名1779/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：江航装备决定取消监事会并修订《公司章程》，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：江航装备将于2025年8月14日召开第二次临时股东会，审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：江航装备首次公开发行股票部分募投项目结项，结余募集资金2707.99万元。
• 公司公告汇总：江航装备第二届董事会任期届满，第三届董事会候选人名单公布。

公司公告汇总

江航装备第二届监事会第十六次会议决议公告

合肥江航飞机装备股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年7月28日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及相关法规，公司决定不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

江航装备关于召开2025年第二次临时股东会的通知

合肥江航飞机装备股份有限公司将于2025年8月14日9点召开2025年第二次临时股东会，地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室。会议将审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分管理制度的议案、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。

江航装备关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告

合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目“产品研制与生产能力建设项目”、“环境控制集成系统研制及产业化项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。结余募集资金2707.99万元暂时留存在募集资金专用账户管理。

江航装备关于董事会换届选举的公告

合肥江航飞机装备股份有限公司第二届董事会任期即将届满，第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。非独立董事候选人包括邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华、昝琼，独立董事候选人为于增彪、许常悦、田多雨。选举将以累积投票制方式进行，第三届董事会任期三年。

江航装备关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告

合肥江航飞机装备股份有限公司决定取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度。根据新《公司法》及相关法规，公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。修订后的《公司章程》及部分治理制度将于同日在上海证券交易所网站披露，相关事项尚需提交股东会审议。

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