股市必读：新劲刚（300629）7月31日主力资金净流入2412.88万元

截至2025年7月31日收盘，新劲刚(300629)报收于21.88元，上涨1.34%，换手率7.58%，成交量16.04万手，成交额3.5亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月31日，新劲刚主力资金净流入2412.88万元，游资资金净流出1299.2万元，散户资金净流出1113.67万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括补选独立董事、修订公司章程及多项公司治理制度，并定于8月18日召开临时股东大会审议相关议案。
• 公司公告汇总：曾澜先生辞去独立董事职务，曾萍先生被提名为新任独立董事候选人，需经股东大会审议并通过深圳证券交易所备案审核。
• 公司公告汇总：公司发布多项管理制度，涵盖董事及高级管理人员离职管理、年报信息披露重大差错责任追究、投资孵化项目跟投、远期结售汇业务内部控制、股份回购内部控制、防范控股股东及其关联方资金占用、董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理、董事会审计委员会年报工作规程、董事及高级管理人员薪酬管理、重大信息内部报告、对外担保决策、子公司管理、对外投资管理、信息披露暂缓与豁免业务、独立董事工作、募集资金管理、薪酬与考核委员会工作、独立董事专门会议、总经理工作、股东会议事规则、董事会秘书工作、累积投票制实施细则。

交易信息汇总

7月31日，新劲刚的资金流向如下：- 主力资金净流入2412.88万元；- 游资资金净流出1299.2万元；- 散户资金净流出1113.67万元。

公司公告汇总

第五届董事会第七次会议决议公告

广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》。曾澜先生因个人原因辞职，公司补选曾萍先生为第五届董事会独立董事候选人，并在其当选后担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律法规，对公司章程及部分附件进行修订和完善，公司“股东大会”更名为“股东会”。- 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》。对多项公司治理制度进行修订，包括对外担保决策制度、对外投资管理制度等。- 审议通过《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。对多项制度进行修订并制定新的管理制度。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。定于2025年8月18日召开临时股东大会，审议上述议案。

第五届监事会第七次会议决议公告

广东新劲刚科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年7月31日召开，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，根据相关法律法规及规范性文件规定，对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善，“股东大会”更名为“股东会”。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

广东新劲刚科技股份有限公司将于2025年8月18日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广东省佛山市禅城区古新路70号佛山国家高新区科技产业园G座10楼多媒体会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月18日9:15至15:00。股权登记日为2025年8月12日。会议审议议案包括：关于补选独立董事及专门委员会委员的议案、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案、关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案。

关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

独立董事曾澜先生因个人原因辞职，公司提名曾萍先生为第五届董事会独立董事候选人，拟担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

公司拟对《公司章程》进行调整，主要修订内容包括：将“股东大会”更名为“股东会”，增加关于法定代表人职权的条款，明确公司股东、董事、高级管理人员的权利和义务，完善公司治理结构，强化内部控制和审计委员会职能，调整董事会成员构成及独立董事任职资格，优化公司财务和利润分配制度，规范公司合并、分立、解散和清算程序。

董事、高级管理人员离职管理制度

公司发布董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范相关人员离职事宜，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。

独立董事候选人声明与承诺-曾萍

曾萍先生声明与该公司之间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺-曾萍

公司董事会提名曾萍为第五届董事会独立董事候选人，认为其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

年报信息披露重大差错责任追究制度

公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司规范运作水平，增强年报信息披露质量。

投资孵化项目跟投制度

公司制定了《投资孵化项目跟投制度》，旨在通过共同投资和权益连结激发核心人员创新精神，降低投资风险，提升公司竞争力。

远期结售汇业务内部控制制度

公司发布《远期结售汇业务内部控制制度》，旨在规范公司远期结售汇业务，防范汇率风险。

股份回购内部控制制度

公司制定了股份回购内部控制制度，旨在规范股份回购行为，维护股东权益。

防范控股股东及其关联方资金占用管理制度

公司发布《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》，旨在加强公司资金管理，防止控股股东及关联方占用公司资金。

董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年7月）

公司发布《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》，旨在加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作。

董事会审计委员会年报工作规程

公司董事会审计委员会年报工作规程旨在完善公司治理机制，加强内部控制，确保审计委员会在年报编制和披露中的监督作用。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

公司董事、高级管理人员薪酬管理制度旨在完善薪酬管理，建立激励和约束机制，调动相关人员积极性，确保公司发展战略目标实现。

重大信息内部报告制度

公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、准确、完整地披露信息。

对外担保决策制度

公司制定了对外担保决策制度，旨在保护投资者合法权益，规范公司对外担保行为，防范风险，确保资产安全。

子公司管理制度

公司发布了《子公司管理制度》，旨在加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益。

对外投资管理制度

公司发布《对外投资管理制度》，旨在加强公司对外投资的内部控制和管理，规范投资行为，提高资金运作效率，保障投资保值增值。

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。

独立董事工作制度

公司发布独立董事工作制度，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。

募集资金管理办法

公司制定了募集资金管理办法，旨在规范募集资金的存放、使用和管理，确保资金安全并提高使用效率。

薪酬与考核委员会工作细则

公司董事会设立薪酬与考核委员会，旨在建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。

独立董事专门会议制度

公司制定了独立董事专门会议制度，旨在规范公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。

总经理工作制度

公司发布《总经理工作制度》，旨在完善公司治理结构，明确总经理职责，确保工作效率和科学决策。

股东会议事规则

公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。

董事会秘书工作制度

公司制定了董事会秘书工作制度，旨在完善公司法人治理结构。

累积投票制实施细则

公司为进一步完善法人治理结构，规范董事选举，根据相关规定制定累积投票制实施细则。

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