每周股票复盘：时创能源（688429）取消监事会并修订公司章程

截至2025年7月25日收盘，时创能源（688429）报收于14.91元，较上周的14.46元上涨3.11%。本周，时创能源7月25日盘中最高价报14.97元。7月22日盘中最低价报14.43元。时创能源当前最新总市值59.64亿元，在光伏设备板块市值排名43/63，在两市A股市值排名2686/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：时创能源取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：时创能源将于8月11日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：时创能源完成股份回购，实际回购金额3313万元，回购股数237万股。

公司公告汇总

• 董事会决议：常州时创能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了多项议案，包括补选非独立董事、薪酬与考核委员会委员，取消监事会并修订《公司章程》，以及修订及制定公司部分治理制度。上述议案尚需提交股东大会审议。
• 监事会决议：第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》相关条款。
• 股东大会通知：公司将于2025年8月11日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案：补选非独立董事、取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度。
• 股份回购：公司完成股份回购，实际回购股数237万股，占总股本0.59%，实际回购金额3313万元，回购价格区间为13.33元至14.90元每股。回购用途为维护公司价值及股东权益。回购完成后，有限售条件流通股份占比由70.54%降至70.04%，无限售条件流通股份占比由29.46%升至29.96%。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

• 薪酬结构：非独立董事中，董事长及内部董事兼任高管的薪酬按高管薪酬管理执行；不在经营管理岗位的内部董事、外部董事领取董事津贴。独立董事领取津贴并由公司承担履职所需合理费用。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司、部门和个人绩效挂钩。薪酬与考核委员会负责制定年度绩效考核指标体系，并根据考核结果提交董事会审议。薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司组织架构调整、岗位变动及年度考核结果。董事及高管离任按实际任期和绩效计算薪酬。

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