每周股票复盘：秦川物联（688528）召开临时股东大会并修订多项制度

截至2025年7月25日收盘，秦川物联（688528）报收于11.26元，较上周的11.1元上涨1.44%。本周，秦川物联7月22日盘中最高价报11.4元。7月21日盘中最低价报11.05元。秦川物联当前最新总市值18.92亿元，在通用设备板块市值排名213/216，在两市A股市值排名5048/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：秦川物联将于2025年8月8日召开第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：修订后的《公司章程》及多项内部治理制度将提交股东大会审议。

公司公告汇总

信息披露管理制度（2025年7月)

成都秦川物联网科技股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。信息披露义务人须确保信息真实、准确、完整，不得提前泄露。定期报告包括年度、中期和季度报告，须按时编制并披露，其中年度报告需经审计。临时报告应在重大事件发生时及时披露，涵盖重大交易、资产减值、股权变动等。信息披露文件应在上交所网站和指定媒体发布。公司设立责任追究机制，对违规行为进行处理。制度由董事会制定、修改并负责解释，自审议通过后生效。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

成都秦川物联网科技股份有限公司将于2025年8月8日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室。会议审议议案包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》和《累积投票制实施细则》。特别决议议案为1、2、3项。股权登记日为2025年8月4日。登记时间为2025年8月7日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00，地点为公司行政楼三楼证券事务部。企业股东和自然人股东需提供相应身份证明和授权委托书等文件办理登记。会议联系方式：联系电话028-84855708，联系地址为成都市龙泉驿区经开区南四路931号。

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记以及修订公司部分治理制度的公告

成都秦川物联网科技股份有限公司于2025年7月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案和修订部分内部治理制度的议案。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。修订后的《公司章程》主要内容包括：股东大会改为股东会，法定代表人由董事长担任，股东权利义务调整，公司治理结构优化，董事、高级管理人员职责细化，关联交易、对外担保等重大事项审批程序明确。此外，公司对部分治理制度进行了修订，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。修订后的制度旨在进一步完善公司治理，促进公司规范运作。

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