每周股票复盘：大连热电（600719）修订章程取消监事会并召开临时股东大会

截至2025年7月25日收盘，大连热电（600719）报收于6.59元，较上周的6.55元上涨0.61%。本周，大连热电7月22日盘中最高价报6.63元。7月24日盘中最低价报6.49元。大连热电当前最新总市值26.66亿元，在电力板块市值排名99/103，在两市A股市值排名4660/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：大连热电修订章程取消监事会并召开临时股东大会
• 公司公告汇总：修订后的章程及相关制度全文详见上海证券交易所网站
• 公司公告汇总：公司制定多项管理制度以规范内部运作和信息披露

公司公告汇总

大连热电股份有限公司股东会议事规则(2025.8月修订）旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，明确股东会的议事程序。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会由全体股东组成，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过，涉及重大事项如公司合并、分立、解散等。股东会表决采用记名投票，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责保存。股东会决议内容违反法律或程序存在瑕疵的，股东可在60日内请求法院撤销。规则自股东会通过之日起施行。

大连热电股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告，会议审议通过了两项议案。第一项议案为《关于修订公司<章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》，修订后，公司将不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，《监事会议事规则》废止。同时修订22项治理制度，其中3项制度尚需股东大会审议通过后生效。第二项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》的议案，公司定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议议题为关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案。

大连热电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月8日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为大连市沙河口区香周路210号四楼会议室，时间为14点00分。网络投票时间为2025年8月8日的交易时间段。审议议案为关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案，A股股东可投票。议案已由第十一届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站。股权登记日为2025年8月1日。登记时间为2025年8月7日，地点为大连市沙河口区香周路210号财务证券部。联系地址为大连市沙河口区香周路210号303室，联系人为郭晶、秦佳佳。参加本次会议的股东及代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

大连热电股份有限公司关于取消监事会并修订公司《章程》及相关制度的公告，修订后，公司将不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》废止。同时修订22项治理制度，其中《章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需股东大会审议通过后生效。此外，公司新增了《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》和《内部审计管理办法》三项制度。修订后的章程及相关制度全文详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记及备案手续。变更内容以工商登记机关核准为准。

大连热电股份有限公司制定了多项管理制度，包括内幕信息及知情人管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度、董事会议事规则、会计师事务所选聘管理制度、董事会专门委员会实施细则、投资者关系管理制度、独立董事年报工作制度、独立董事工作制度、董事会秘书管理制度、内部审计管理办法、独立董事专门会议制度、募集资金使用管理制度、市值管理制度、信息披露事务管理制度、重大事项内部报告制度、内部控制制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、舆情管理制度、总经理工作细则、关联交易管理制度、外部信息报送及使用管理制度，旨在规范公司内部运作和信息披露，确保公司治理结构的完善和合规。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。