每周股票复盘：振华新材（688707）补选董事及股东大会决议

截至2025年7月25日收盘，振华新材（688707）报收于13.96元，较上周的13.48元上涨3.56%。本周，振华新材7月24日盘中最高价报14.19元。7月21日盘中最低价报13.34元。振华新材当前最新总市值71.02亿元，在电池板块市值排名57/95，在两市A股市值排名2342/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：振华新材补选潘文章为第六届董事会审计委员会委员，覃旭东为提名委员会委员。
• 2025年第二次临时股东大会决议公告：审议通过取消监事会及修订《公司章程》等三项议案，出席股东代表有表决权股份165,226,605股。

公司公告汇总

第六届董事会第二十六次会议决议公告- 会议时间：2025年7月25日- 参会董事：7人全部出席- 审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》，全票通过。

2025年第二次临时股东大会法律意见书- 会议时间：2025年7月25日14点- 出席情况：出席股东及股东代表共147人，代表有表决权股份165,226,605股，占公司有表决权股份总数的32.4775%- 见证律师：北京大成（成都）律师事务所苏绍魁律师、原松雷律师

2025年第二次临时股东大会决议公告- 会议时间：2025年7月25日- 主持人：副董事长、总经理向黔新先生- 审议通过三项议案： 1. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，同意票数163,310,767股，占比98.8404% 2. 关于制定和修订公司部分治理制度的议案，同意票数163,293,747股，占比98.8301% 3. 关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案，同意票数164,857,477股，占比99.7765%

关于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的公告- 辞任董事：吴勇先生和伍杰先生- 补选董事：潘文章为非独立董事，覃旭东为职工代表董事- 新任委员：潘文章为第六届董事会审计委员会委员，覃旭东为第六届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。

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