每周股票复盘：万控智造（603070）召开新一届董事会并修订多项制度

截至2025年7月25日收盘，万控智造（603070）报收于13.79元，较上周的13.61元上涨1.32%。本周，万控智造7月22日盘中最高价报14.18元。7月21日盘中最低价报13.62元。万控智造当前最新总市值55.3亿元，在电网设备板块市值排名53/122，在两市A股市值排名2881/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：万控智造召开第三届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会成员及高管团队。
• 公司公告汇总：修订多项公司治理相关制度，包括《公司章程》、信息披露管理制度等。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案，选举产生第三届董事会成员。
• 公司公告汇总：选举张振宗为第三届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：制定并修订多项管理制度，涵盖投资者关系、舆情管理、内幕信息知情人登记等方面。

公司公告汇总

万控智造：第三届董事会第一次会议决议公告

万控智造股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年7月25日召开，选举木晓东为董事长，木信德为副董事长，聘任木晓东为总经理，木林森、林道益、张振宗、郑键锋和胡洁梅为副总经理，郑键锋为董事会秘书，胡洁梅为财务负责人。会议审议通过多项公司治理相关制度的修订，包括《公司董事会审计委员会工作细则》《公司信息披露管理制度》等17项制度。

浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

2025年第一次临时股东大会于2025年7月25日召开，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则、修订部分公司治理相关制度、选举第三届董事会非独立董事和独立董事等议案。出席股东及代理人共112人，持有表决权股份总数305609225股，占公司有表决权股份总数的76.2117%。

万控智造：2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年第一次临时股东大会审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，修订部分公司治理相关制度的议案，选举产生第三届董事会非独立董事木晓东、木信德、林道益和独立董事颜文俊、刘裕龙、程仲鸣。

万控智造：关于选举职工代表董事的公告

公司职工代表大会选举张振宗为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会相同。张振宗曾任丽水万控电气有限公司车间主任、万控（天津）电气有限公司生产经理助理等职务，现任公司董事兼副总经理。

万控智造：投资者关系管理制度（2025年7月修订）

公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信。

万控智造：董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年7月修订）

公司制定了董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度，旨在加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。制度规定了董事和高级管理人员在特定情形下不得转让股份，以及每年转让股份的比例限制。

万控智造：独立董事专门会议工作规则（2025年7月修订）

公司发布《独立董事专门会议工作规则》，旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。规则明确了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议。

万控智造：舆情管理制度（2025年7月修订）

公司制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确引导网络舆论，保护投资者权益。公司设立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长。

万控智造：年报信息披露重大差错责任追究制度

公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司规范运作水平，确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时性。制度明确了责任追究的形式，包括责令改正并作检讨、通报批评、调离岗位等。

万控智造：内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）

公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。制度规定了内幕信息知情人需履行保密义务，不得泄露或利用内幕信息进行交易。

万控智造：子公司管理制度（2025年7月）

公司发布了《子公司管理制度》，旨在确保对子公司资产、组织、资源等方面的控制，保障子公司规范运作，提高公司整体效率和风险管控水平。

万控智造：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月修订）

公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构，制定科学有效的薪酬管理制度。委员会负责研究和审查董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策。

万控智造：重大信息内部报告制度（2025年7月修订）

公司发布了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息快速传递、归集和有效管理，维护投资者合法权益。

万控智造：会计师事务所选聘制度（2025年7月修订）

公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，提高财务信息质量，维护股东利益。制度适用于选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所。

万控智造：董事会秘书工作制度（2025年7月修订）

公司董事会秘书工作制度旨在规范董事会秘书工作职责和程序，根据相关法律法规及公司章程制定。公司设董事会秘书一名，负责信息披露事务，为公司高级管理人员。

万控智造：内部审计制度（2025年7月修订）

公司内部审计制度旨在加强公司内部审计工作，确保审计质量，发挥内部审计作用。内审部作为内部审计机构，在董事会审计委员会领导下独立开展工作。

万控智造：董事会提名委员会工作细则（2025年7月修订）

公司董事会提名委员会工作细则旨在完善公司治理结构，协助董事会科学决策，设立董事会提名委员会。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

万控智造：总经理工作制度（2025年7月修订）

公司总经理工作制度旨在明确总经理职责，保障其高效行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展。

万控智造：董事会战略委员会工作细则（2025年7月修订）

公司董事会战略委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构和服务企业发展战略，设立董事会战略委员会。战略委员会负责对公司重大战略调整及投资策略进行研讨。

万控智造：董事会审计委员会工作细则（2025年7月修订）

公司董事会审计委员会工作细则旨在完善公司法人治理结构，确保董事会对经理层有效监督，设立审计委员会并制定本细则。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

万控智造：信息披露管理制度（2025年7月修订）

公司信息披露管理制度旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和投资者的合法权益。制度适用于公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。

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