每周股票复盘：大龙地产（600159）召开董事会和监事会并通过多项议案

截至2025年7月25日收盘，大龙地产（600159）报收于2.88元，较上周的2.84元上涨1.41%。本周，大龙地产7月23日盘中最高价报2.94元。7月21日盘中最低价报2.84元。大龙地产当前最新总市值23.9亿元，在房地产开发板块市值排名88/92，在两市A股市值排名4835/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】大龙地产召开第九届董事会第二十次会议，审议通过补充和修订公司章程及相关制度的议案
• 【公司公告汇总】监事会审议通过公司不再设置监事会、监事的议案
• 【公司公告汇总】2025年第三次临时股东会将于8月12日召开，审议多项重要议案

公司公告汇总

第九届董事会第二十次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》，包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等28项制度，每项均获得9票同意，无反对或弃权票。其中第1项至第9项尚需提交股东会审议表决。会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意票9票，无反对或弃权票。

第九届监事会第十六次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2025年7月25日以现场表决方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席佟丽娜女士主持。会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东会审议表决。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司将于2025年8月12日15点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日15:00至2025年8月12日15:00。会议审议议案包括关于补充和修订公司章程及相关制度的议案，涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等九项内容，以及关于公司不再设置监事会、监事的议案。股权登记日为2025年8月7日。

关于公司不再设置监事会、监事的公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司关于公司不再设置监事会、监事的公告。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。佟丽娜女士、焦金娜女士不再担任公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担任公司第九届监事会主席，张福成先生不再担任公司第九届监事会职工代表监事。公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

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