每周股票复盘：海欣股份（600851）2024年年度权益分派实施，取消监事会并修订章程

截至2025年7月25日收盘，海欣股份（600851）报收于7.14元，较上周的7.23元下跌1.24%。本周，海欣股份7月24日盘中最高价报7.28元。7月23日盘中最低价报7.07元。海欣股份当前最新总市值86.18亿元，在化学制药板块市值排名70/150，在两市A股市值排名1999/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：海欣股份2024年年度权益分派将于2025年7月29日除权（息），每股现金红利0.04元。
• 公司公告汇总：海欣股份取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：海欣股份全资子公司上海海欣智汇实业有限公司调整首发地块项目二期经营模式，建成后先对外出租，待市场回暖再出售。

公司公告汇总

海欣股份一周信息汇总

上海海欣集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

• A股每股现金红利0.04元，B股每股现金红利0.005577美元。
• A股股权登记日2025/7/28，除权（息）日及现金红利发放日2025/7/29；B股股权登记日2025/7/31，最后交易日2025/7/28，除权（息）日2025/7/29，现金红利发放日2025/8/12。
• 利润分配方案经2025年6月18日的2024年年度股东大会审议通过，共计派发现金红利48,282,267.68元。

上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

• 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接。
• 制定和修订公司部分治理制度，包括《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等，并新增《公司董事离职管理制度》。
• 审议通过全资子公司上海海欣智汇实业有限公司首发地块项目二期经营模式调整，建成后先对外出租，待房地产市场回暖、价格合理时再择机出售。

上海海欣集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 股东大会召开日期：2025年8月12日，地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室。
• 审议议案包括关于取消监事会及修订《公司章程》的议案和关于修订公司部分治理制度的议案。

上海海欣集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和新增部分治理制度的公告

• 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止。
• 修订和新增股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事及高级管理人员薪酬管理制度、关联交易管理制度等治理制度。

上海海欣集团股份有限公司董事离职管理制度

• 规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。
• 离职董事在6个月内不得转让所持公司股份，且在任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超过所持股份总数的25%。

上海海欣集团股份有限公司董事会议事规则

• 规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。
• 董事会每年至少召开两次定期会议，必要时可召开临时会议。

上海海欣集团股份有限公司股东会议事规则

• 规范公司行为，确保股东会依法行使职权。
• 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次。

上海海欣集团股份有限公司独立董事工作细则

• 完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，提高上市公司质量。
• 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响。

上海海欣集团股份有限公司关联交易管理制度

• 规范公司关联交易，确保交易公平合理，维护公司和股东利益。
• 关联交易需签订书面协议，明确定价政策，重大变更需重新审批。

上海海欣集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

• 提高管理水平，健全薪酬体系。
• 内部董事薪酬以其管理职务为标准考核发放，高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。