每周股票复盘：洲际油气（600759）召开股东大会并调整多项管理制度

截至2025年7月25日收盘，洲际油气（600759）报收于2.44元，较上周的2.34元上涨4.27%。本周，洲际油气7月24日盘中最高价报2.61元。7月21日盘中最低价报2.33元。洲际油气当前最新总市值101.24亿元，在油气开采板块市值排名3/4，在两市A股市值排名1700/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：洲际油气召开第四次临时股东大会，审议通过取消监事会等多项议案
• 公司公告汇总：选举陈焕龙、戴小平、Mr. WEI YE为公司董事，侯浩杰、王青松为独立董事
• 公司公告汇总：洲际油气将召开第五次临时股东大会审议资产置换议案
• 公司公告汇总：制定多项管理制度，包括内部审计制度、投资者关系管理制度等

公司公告汇总

洲际油气股份有限公司第十四届董事会第一次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十四届董事会第一次会议于2025年7月25日召开，选举陈焕龙先生为董事长，戴小平先生为副董事长，聘任戴小平先生为公司总裁，Mr. WEI YE为执行副总裁，高炬女士、张玎先生、郭沂先生、张可先生和万巍先生为副总裁，万巍先生为董事会秘书，Mr. WEI YE为财务总监，Ms. Delatour, Grace Fan为总法律顾问。会议审议通过了多项公司制度的修订和制订。

湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

湖南启元律师事务所为洲际油气股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。会议审议并通过了多项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度，制订董事和高级管理人员薪酬管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度，以及公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年），选举陈焕龙、戴小平、Mr. WEI YE为公司董事，侯浩杰、陈志勇、王青松为独立董事。

洲际油气股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

会议审议通过了关于取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度、制订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027年）等议案。同时选举陈焕龙、戴小平、Mr. WEI YE为公司董事，侯浩杰、王青松为公司独立董事。

洲际油气股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议文件

洲际油气股份有限公司将于2025年8月4日召开第五次临时股东大会，审议关于资产置换的议案和关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案。根据议案，洲际油气将间接持有苏克公司17.859%股权。

洲际油气股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度

制度适用于全体董事及高级管理人员，涵盖主动辞职、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等情形。离职人员须在5日内办妥移交手续，完成工作交接，并配合离任审计或核查。

洲际油气股份有限公司关于选举第十四届董事会职工董事的公告

选举支成先生为公司第十四届董事会职工董事，任期与公司第十四届董事会一致。

洲际油气股份有限公司内部审计制度

内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过系统、规范的方法审核和评价业务活动、内部控制和风险管理。

洲际油气股份有限公司投资者关系管理制度

制度旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。

洲际油气股份有限公司股东、董事、高管及相关内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度

制度涵盖股份变动管理、增持股份行为规范、减持股份特别规定及其他股份变动规定等内容。

洲际油气股份有限公司信息披露管理制度

制度涵盖披露原则、范围、程序等内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

洲际油气股份有限公司市值管理制度

制度旨在加强市值管理工作，规范管理行为，提升公司投资价值，维护投资者及其他利益相关者的合法权益。

洲际油气股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度

制度适用于公司按照股票上市规则及上海证券交易所相关规定暂缓、豁免披露临时报告或定期报告内容的情形。

洲际油气股份有限公司重大事项内部报告制度

制度适用于公司各部门、控股子公司、参股公司及分公司，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

洲际油气股份有限公司董事会专门委员会实施细则

各委员会旨在提升公司治理结构和决策科学性，涵盖战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

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