截至2025年7月15日收盘，思创医惠(300078)报收于3.86元，下跌2.03%，换手率5.05%，成交量56.24万手，成交额2.15亿元。
7月15日，思创医惠的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1946.2万元；- 游资资金净流入40.46万元；- 散户资金净流入1905.74万元。
思创医惠科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年7月14日召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案，公司拟向苍南县山海数字科技有限公司出售持有的医惠科技有限公司100.00%股权，关联董事许益冉回避表决。2. 关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案，审计基准日为2025年2月28日，关联董事许益冉回避表决。3. 关于修订《公司章程》的议案，提请股东会授权董事会办理工商变更登记等手续。4. 关于修订和新增公司部分治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》，新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。5. 关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案，提名王万元先生为非独立董事候选人。6. 关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案，提名陈体先生为独立董事候选人。7. 关于召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年7月30日召开。
思创医惠科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年7月14日召开，会议审议通过了三项议案：1. 《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要的议案》，公司拟向苍南县山海数字科技有限公司出售持有的医惠科技有限公司100.00%股权，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。2. 《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》，审计机构天健会计师事务所对医惠科技有限公司进行了加期审计并出具了审计报告，同时对公司备考财务报告进行了补充审阅，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。3. 《关于修订<公司章程>的议案》，公司将根据相关法律法规对《公司章程》的相关条款进行修改，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
思创医惠科技股份有限公司将于2025年7月30日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为浙江省杭州市滨江区月明路567号医惠中心23楼会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月25日。会议审议内容包括关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案、重大资产出售暨关联交易方案、重大资产出售构成关联交易、签署附生效条件的股权转让协议等多项议案。此外，还将审议关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案、修订公司章程等议案。
思创医惠科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益。该制度适用于公司及全资、控股子公司。制度明确，信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者。对于涉及国家秘密的信息，依法豁免披露；涉及商业秘密且符合特定情形的，可以暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息需履行内部审核程序，登记豁免方式、文件类型、信息类型等内容。公司应在定期报告公告后十日内报送相关登记材料。董事会秘书负责组织协调信息披露暂缓和豁免事务，未获审核通过的申请应及时对外披露。
思创医惠科技股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币1,117,872,230元，法定代表人由董事会选举产生。经营宗旨为创新为源，诚信为本，提供优质产品和服务，成长为世界级商业智能解决方案供应商。经营范围涵盖物联网技术服务、制造销售橡胶塑料制品、电力电子元器件等。股东会为公司权力机构，负责选举更换董事、审议利润分配等。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由董事会选举产生。公司利润分配优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的一定比例。
根据思创医惠科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议，陈体被提名为公司独立董事。截至本承诺出具日，陈体尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关法律法规的要求，陈体承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
思创医惠科技股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（2025年7月修订），旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度涵盖信息披露的基本原则、定期报告和临时报告的披露要求、信息披露程序、责任划分及保密措施等内容。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。披露的信息主要包括定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）、临时报告（股东会决议公告、董事会决议公告等）、发行证券相关文件及报送监管部门的报告。信息披露应真实、准确、完整、及时，不得提前泄露，且需同时向所有投资者披露。董事会秘书负责协调和组织信息披露事务，董事会办公室为日常管理部门。定期报告需经董事会审议通过，财务信息应经审计委员会审核。临时报告应在重大事件发生时及时披露，涉及重大事件的进展也应及时更新。公司还应关注公共媒体的报道，及时回应市场关切。信息披露前应严格履行内部审核程序，确保信息的合法性和准确性。公司需建立健全保密措施，防止内幕信息泄露。对于信息披露违规行为，公司将追究相关人员责任。
思创医惠科技股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订），旨在规范公司运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。董事会应在规定期限内召集股东会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东、审计委员会或独立董事可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）发出，通知内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会提案应符合法律规定，单独或合计持有1%以上股份的股东、董事会、审计委员会有权提出提案。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过。股东会应有会议记录，由董事会秘书保存至少十年。公司召开股东会时应聘请律师出具法律意见并公告。规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
思创医惠科技股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范公司治理，加强董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性和股东合法权益。制度适用于全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形。董事和高级管理人员辞职需提交书面报告，董事辞职自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。在特定情况下，原董事需继续履行职责直至新董事就任。担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在三十日内确定新的法定代表人。离职人员需在五个工作日内移交所有涉及公司的文件和未了结事务清单，并协助完成工作过渡。对于重大事项，审计委员会可启动离任审计。离职董事及高级管理人员对公司和股东的忠实义务在离职后一年内仍然有效，且对公司商业秘密的保密义务持续至秘密公开。制度还规定了责任追究机制，确保离职人员履行承诺和义务。
思创医惠科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制定。董事会是股东会的执行机构，负责重大经营决策。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议由董事长在特定情形下十日内召集。会议通知需提前十日（定期）或三日（临时）发出，紧急情况可豁免通知时限。议案分为固定议案和临时议案，固定议案每年按时提交审议，临时议案根据需要提出。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等情形需回避表决。决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案保存期限为十年以上。规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
思创医惠科技股份有限公司第六届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人陈体先生的任职资格进行了审查。经审阅陈体先生的个人履历等相关资料，提名委员会认为：陈体先生符合法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验和职业素养，不存在不得担任董事、独立董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，无重大失信等不良记录，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。此外，陈体先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。综上，提名委员会同意提名陈体先生为第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
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