股市必读：芯原股份（688521）7月15日主力资金净流出3407.21万元，占总成交额5.67%

截至2025年7月15日收盘，芯原股份(688521)报收于85.54元，下跌0.53%，换手率1.4%，成交量7.01万手，成交额6.01亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月15日主力资金净流出3407.21万元，占总成交额5.67%。
• 公司公告汇总：芯原股份拟回购股份金额不低于2300万元且不超过3000万元，回购价格不超过120元/股。
• 公司公告汇总：芯原股份将召开2025年第一次临时股东大会，审议包括变更公司注册资本、取消监事会等多项议案。
• 公司公告汇总：芯原股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计38869.55万元。
• 公司公告汇总：芯原股份取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及相关内部管理制度。

交易信息汇总

7月15日，芯原股份的资金流向如下：- 主力资金净流出3407.21万元，占总成交额5.67%；- 游资资金净流入1860.43万元，占总成交额3.1%；- 散户资金净流入1546.78万元，占总成交额2.58%。

公司公告汇总

第二届董事会第二十三次会议决议公告

芯原微电子（上海）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年7月14日召开，审议通过了以下议案：1. 变更公司注册资本，由499,911,232元变更为525,713,273元，需提交股东大会审议。2. 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订公司章程并办理工商变更登记，需提交股东大会审议。3. 修订、制定和废止公司部分管理制度，包括修订多项议事规则和管理制度，制定《舆情管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《独立董事年报工作制度》。4. 换届选举第三届董事会成员，提名新一届非独立董事和独立董事候选人。5. 审议通过公司董事薪酬方案。6. 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购价格不超过120元/股，回购金额2300万至3000万元。7. 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过18亿元。8. 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。9. 审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。10. 审议通过召开2025年第一次临时股东大会。

第二届监事会第二十次会议决议公告

芯原微电子（上海）股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2025年7月14日召开，审议通过了三项议案：1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2. 审议通过《关于使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。3. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

芯原微电子（上海）股份有限公司将于2025年7月30日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室。会议审议包括变更公司注册资本、取消监事会、修订公司章程、修订多项内部管理制度、公司董事薪酬方案及换届选举第三届董事会成员等议案。

独立董事候选人声明与承诺-孙建钢

孙建钢被提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

芯原微电子（上海）股份有限公司拟回购股份金额不低于2300万元且不超过3000万元，回购价格不超过120元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

芯原微电子（上海）股份有限公司拟使用募集资金人民币38453.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金，以及使用募集资金人民币416.01万元置换以自有资金预先支付的部分发行费用。

独立董事提名人声明与承诺-黄生

黄生被提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，与公司董事会之间不存在任何影响其独立性的关系。

独立董事候选人声明与承诺-Dahong Qian

Dahong Qian被提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。

董事会议事规则（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订，待公司股东大会审议通过），旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序。

关联交易管理制度（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司发布《关联交易管理制度》，旨在规范关联交易行为，保护投资者权益。

信息披露管理制度（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。

股东会议事规则（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司股东会议事规则（2025年7月修订，待公司股东大会审议通过），旨在明确股东会的职责权限，规范运作程序。

关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告

芯原微电子（上海）股份有限公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并同步废止与监事或监事会有关的内部制度。公司拟将董事会成员人数由9名调整为11名，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名。公司注册资本和股本总数发生变化，注册资本最终变更为525,713,273元，股本总数相应变更为525,713,273股。

对外担保管理制度（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司对外担保管理制度（2025年7月修订，待公司股东大会审议通过），旨在规范公司对外担保行为，控制担保风险。

董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理办法（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司制定了董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理办法，旨在加强股份管理，维护证券市场秩序。

对外投资管理制度（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司对外投资管理制度（2025年7月修订，待公司股东大会审议通过），旨在规范公司对外投资行为，加强管理，防范风险。

会计师事务所选聘制度（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司发布《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所的行为，维护股东利益。

累积投票制实施细则（2025年7月修订）

芯原微电子（上海）股份有限公司累积投票制实施细则（2025年7月修订，待公司股东大会审议通过），旨在完善公司法人治理制度，维护中小股东利益。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于芯原微电子(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告

芯原微电子（上海）股份有限公司发布审核报告，涵盖2023年12月22日至2025年5月31日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况。

国泰海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司作为芯原微电子（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的保荐人，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。

国泰海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

国泰海通证券股份有限公司作为芯原微电子（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的保荐人，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。

国泰海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司作为芯原微电子（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的保荐人，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。

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