每周股票复盘：容知日新（688768）取消监事会并修订章程，选举产生新一届董事会

截至2025年7月11日收盘，容知日新（688768）报收于41.88元，较上周的42.53元下跌1.53%。本周，容知日新7月9日盘中最高价报42.62元。7月10日盘中最低价报41.24元。容知日新当前最新总市值36.61亿元，在通用设备板块市值排名140/216，在两市A股市值排名3880/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：取消监事会、修订《公司章程》，并选举产生新一届董事会成员。
• 公司公告汇总：开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议。
• 公司公告汇总：完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。

公司公告汇总

容知日新一周信息汇总

北京市康达律师事务所关于安徽容知日新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市康达律师事务所为安徽容知日新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年7月11日在合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记，修订部分公司内部治理制度，以及募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案。此外，选举聂卫华、贾维银为第四届董事会非独立董事，王翔、张璇为第四届董事会独立董事。

容知日新关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告

安徽容知日新科技股份有限公司发布关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告。公司首次公开发行A股股票募集资金总额为25,011.56万元，扣除发行费用后实际募集资金19,631.71万元；2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为16,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15,597.18万元。为规范募集资金管理，公司及全资子公司合肥科博软件技术有限公司开立募集资金专项账户，并与保荐机构国元证券股份有限公司和招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

容知日新关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

安徽容知日新科技股份有限公司于2025年6月24日召开职工代表大会选举罗曼曼为职工代表董事；2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会选举聂卫华、贾维银为非独立董事，王翔、张璇为独立董事，共同组成第四届董事会。同日，第四届董事会第一次会议选举聂卫华为董事长，贾维银为副董事长，设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会并选举委员及召集人。公司聘任聂卫华为总经理，孔凯为董事会秘书，赵阳为财务总监，周少辉为证券事务代表，任期与第四届董事会一致。公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。上述人员均具备相应任职资格，符合相关法律法规要求。

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