每周股票复盘：杭州柯林（688611）召开股东大会，审议通过多项议案

截至2025年7月11日收盘，杭州柯林（688611）报收于32.81元，较上周的31.62元上涨3.76%。本周，杭州柯林7月9日盘中最高价报34.33元。7月7日盘中最低价报31.28元。杭州柯林当前最新总市值50.33亿元，在电网设备板块市值排名56/121，在两市A股市值排名3062/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：杭州柯林召开2025年第三次临时股东大会，审议通过12项议案，包括取消监事会和修订公司章程等重要事项。
• 公司公告汇总：陆俊英女士当选为公司第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满。

公司公告汇总

杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月11日在杭州市北软路1003号召开，出席的股东和代理人共42人，持有表决权数量94,031,405股，占公司表决权总数的61.3023%。会议由董事长谢东主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；制定、修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、累积投票制实施细则、会计师事务所选聘制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得超过三分之二表决权通过，普通决议议案获得过半数表决权通过。

北京大成（杭州）律师事务所张伟、郑隆隆律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

此外，公司于2025年7月11日召开2025年第一次职工代表大会，选举陆俊英女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陆俊英女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举后变更为职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。陆俊英女士1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006年3月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司销售经理、工会主席；2015年12月至2021年12月，任公司监事会主席；2021年12月至今，任公司董事，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事、杭州传启投资管理有限公司董事。陆俊英女士直接持有公司股份739,934股，占公司总股本的0.48%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

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