每周股票复盘：金盘科技（688676）召开第三次临时股东会，审议多项议案

截至2025年7月11日收盘，金盘科技（688676）报收于34.74元，较上周的33.32元上涨4.26%。本周，金盘科技7月9日盘中最高价报35.65元。7月7日盘中最低价报32.9元。金盘科技当前最新总市值159.56亿元，在电网设备板块市值排名15/121，在两市A股市值排名1018/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：金盘科技将于2025年7月24日召开第三次临时股东会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：公司拟为控股子公司JST Power Equipment, Inc.提供不超过人民币12876.30万元的担保。
• 公司公告汇总：独立董事高赐威先生因任期满六年辞任，陈涛先生被提名为新任独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，注册资本变更为45,928.6072万元。

公司公告汇总

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

海南金盘智能科技股份有限公司将于2025年7月24日14点45分召开2025年第三次临时股东会，地点为海南省海口市南海大道168-39号公司会议室。会议审议议案包括：独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案；第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案；取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案；修订公司部分管理制度的议案；为控股子公司提供担保的议案。其中议案3和5为特别决议议案，议案1、2、5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月17日。

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告

海南金盘智能科技股份有限公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本由人民币45,695.167万元变更为45,928.6072万元，股份总数由45,695.167万股变更为45,928.6072万股。修订后的《公司章程》删除了涉及监事会的条款，增加了关于法定代表人、股东权利、控股股东和实际控制人义务等内容。此外，公司还制定了新的治理制度，包括取消《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

关于为控股子公司提供担保的公告

海南金盘智能科技股份有限公司拟为控股子公司JST Power Equipment, Inc.提供不超过人民币12876.30万元（1800万美元，按2025年7月4日汇率折算）的担保额度，用于满足其日常经营和业务发展的资金需求。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。本次担保无需提供反担保。

关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告

海南金盘智能科技股份有限公司独立董事高赐威先生因任期至2025年7月30日将满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司提名陈涛先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈涛先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

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